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2011年年度股東大會(huì)決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2012-05-14
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2011年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2012-023
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2011年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開的時(shí)間：
現(xiàn)場會(huì)議：2012年5月11日（星期五）上午9:30
2、會(huì)議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
3、會(huì)議召開的方式：現(xiàn)場投票。
4、會(huì)議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)。
5、會(huì)議的主持人：董事長陳愛學(xué)先生。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表本公司股份數(shù)共429,116,928股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.64%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
與會(huì)股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）關(guān)于《2011年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（二）關(guān)于《2011年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（三）關(guān)于《2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（四）關(guān)于《2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（五）關(guān)于《<2011年年度報(bào)告>及摘要》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（六）關(guān)于2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2011年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,094,139,123.24元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為1,065,852,983.45元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金106,585,298.35元后，本年未分配利潤為959,267,685.10元；加上年初母公司未分配利潤1,476,147,308.02元，減去2010年度股東大會(huì)決議派發(fā)的2010年度紅利119,797,417.80元后,2011年度可供股東分配的利潤為2,315,617,575.32元。
公司擬以2011年末總股本598,987,089股為基數(shù)，向全體股東每10股送3股股份，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。實(shí)施送股后，公司總股本變更為778,683,215股。
公司2011年末母公司資本公積余額為2,290,963,039.91元，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)年度股東大會(huì)審議通過后，將于該次股東大會(huì)審議通過之日起兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
派發(fā)紅股完成后，授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理注冊資本、《公司章程》等相關(guān)變更手續(xù)。
（七）關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司從事2011年度審計(jì)工作的評價(jià)報(bào)告》的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（八）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
同意公司繼續(xù)聘任廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用不高于70萬元。
（九）關(guān)于為公司全資子公司提供擔(dān)保的議案
表決情況：
429,116,928股同意，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會(huì)具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
公司根據(jù)全資子公司中山市供水有限公司（下稱“供水公司”）、中山市污水處理有限公司（下稱“污水公司”）及污水公司下屬全資子公司中山市珍家山污水處理有限公司（下稱“珍家山公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求,以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,核定:
1、公司為供水公司和污水公司提供2012年全年擔(dān)保額度共計(jì)為人民幣5.6億元（包括貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信托等），該擔(dān)保額度包括現(xiàn)有擔(dān)保、新增擔(dān)保及原有擔(dān)保的展期或者續(xù)保；其中，對供水公司擔(dān)保額度共計(jì)為人民幣5.1億元，對污水公司擔(dān)保額度為人民幣0.5億元。
2、污水公司為珍家山公司提供2012年全年擔(dān)保額度共計(jì)為人民幣1.4億元，該擔(dān)保額度主要用于珍家山公司現(xiàn)有銀行借款。
擔(dān)保額度有效期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2013年5月31日止。本次公司對外擔(dān)保金額占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為12.37%。
截至2011年12月31日，供水公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下：總資產(chǎn)177,357.48萬元；凈資產(chǎn)89,852.55萬元；資產(chǎn)負(fù)債率48.37%；污水公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下：總資產(chǎn)47,425.74萬元；凈資產(chǎn)17,849.91萬元；資產(chǎn)負(fù)債率62.36%；珍家山公司資產(chǎn)負(fù)債情況如下：總資產(chǎn)18,119.22萬元；凈資產(chǎn)3,102.38萬元；資產(chǎn)負(fù)債率82.88%。
截至2012年4月14日，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為22,000萬元，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為3.89%；連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)公司及控股子公司對外擔(dān)保金額為22,000萬元，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末總資產(chǎn)的比例為2.75%，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年末凈資產(chǎn)的比例為3.89%。
若公司為供水公司、污水公司及污水公司為珍家山公司提供本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為70,000萬元，占公司經(jīng)審計(jì)的2011年年末凈資產(chǎn)的比例為12.37%。
同時(shí)，授權(quán)公司董事長在上述7億元擔(dān)保額度內(nèi)，決定公司與相關(guān)銀行具體擔(dān)保合同等法律文件的簽署事宜。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東君厚律師事務(wù)所
2、律師：陳默、劉竹雀
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結(jié)果均真實(shí)、合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一二年五月十一日
