成立于1998年，是中山市一家國(guó)有控股的大型上市公司
投資者關(guān)系介紹
社會(huì)責(zé)任介紹
加入公用介紹
地址：中山市興中道十八號(hào)財(cái)興大廈北座?
電話：0760-88380011
歡迎來(lái)到中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司！
博客詳情
當(dāng)前位置：
首頁(yè)>
博客詳情
第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2012-11-19
閱讀量：13515
作者：
收藏：
第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2012-054
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議
決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2012年11月16日（星期五）上午10：30公司六樓會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到9人。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳愛(ài)學(xué)先生主持，會(huì)議形成決議如下：
一、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》，選舉陳愛(ài)學(xué)先生為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)；
二、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)四個(gè)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》，鑒于公司已完成第七屆董事會(huì)換屆工作，需對(duì)董事會(huì)委員會(huì)成員進(jìn)行變更，變更后的委員會(huì)成員組成如下：
委員會(huì) | 成員組成要求 | 主任委員 | 委員 |
戰(zhàn)略委員會(huì) | 3名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于1名； 主任委員由董事長(zhǎng)擔(dān)任 | 陳愛(ài)學(xué) | 鳳良志 王明華 |
審計(jì)委員會(huì) | 3名董事組成，可視需要增加，獨(dú)立董事占多數(shù)，委員中至少有一名獨(dú)立董事為專業(yè)會(huì)計(jì)人士； 主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span> | 王 軍 | 謝 勇 張 磊 |
提名委員會(huì) | 3名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名； 主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span> | 謝 勇 | 鳳良志 陳愛(ài)學(xué) |
薪酬與考核委員會(huì) | 3名董事組成，其中獨(dú)立董事不少于2名； 主任委員由獨(dú)立董事?lián)?/span> | 鳳良志 | 王 軍 黃成平 |
三、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任王明華先生為公司總經(jīng)理，任期為2012年11月至2015年11月；
四、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司第七屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》，聘任黃煥明女士為公司第七屆董事會(huì)秘書(shū)，任期為2012年11月至2015年11月；
五、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等其他高級(jí)管理人員的議案》，聘任黃煥明女士、劉雪濤女士為公司副總經(jīng)理，聘任徐化群先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期為2012年11月至2015年11月；
六、以9票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，聘任梁綺麗女士公司證券事務(wù)代表。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一二年十一月十六日
附件：
1、陳愛(ài)學(xué)簡(jiǎn)歷：
陳愛(ài)學(xué)，男，1956年8月出生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，電氣工程師。曾任香港珠江船務(wù)企業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山市交通運(yùn)輸局及中山市港航管理局副局長(zhǎng)。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng), 廣發(fā)證券股份有限公司董事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)。
沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
2、王明華簡(jiǎn)歷：
王明華，男，1972年6月出生，中共黨員，管理學(xué)碩士，工程師。曾任美的威尚科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司投資總監(jiān)、云南美的客車制造有限公司、湖南美的客車制造有限公司總經(jīng)理，江蘇羅思韋爾電氣有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
3、黃煥明簡(jiǎn)歷：
黃煥明，女，1966年2月出生，中共黨員，企業(yè)管理碩士。曾任香港岐江財(cái)務(wù)有限公司董事、副總經(jīng)理，香港華捷企業(yè)有限公司副總經(jīng)理、中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事。
沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
4、劉雪濤簡(jiǎn)歷：
劉雪濤，女，1965年9月出生，中共黨員，工程碩士，高級(jí)工程師。曾任中山市供水有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司水務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理、中山市供水有限公司執(zhí)行董事、中山市污水處理有限公司執(zhí)行董事、中山中法供水有限公司董事長(zhǎng)、中山市大豐自來(lái)水有限公司董事長(zhǎng)。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
5、徐化群簡(jiǎn)歷：
徐化群，男，1962年12月出生，工商管理碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，會(huì)計(jì)學(xué)講師。曾在中山公用事業(yè)集團(tuán)有限公司任總裁助理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，在天大實(shí)業(yè)（中國(guó)）有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山海納鑫投資管理有限公司任執(zhí)行董事。現(xiàn)任中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，中山銀達(dá)擔(dān)保投資有限公司董事，中山市供水有限公司監(jiān)事，中山市污水處理有限公司監(jiān)事，中海廣東天然氣有限責(zé)任公司監(jiān)事。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
6、梁綺麗簡(jiǎn)歷：
梁綺麗，女，1983年5月出生，中共黨員，大學(xué)本科法律專業(yè)。2007年8月至今在公司證券法務(wù)部、董事會(huì)辦公室先后負(fù)責(zé)公司合同管理事務(wù)、證券管理事務(wù)及投資者關(guān)系管理事務(wù)。2009年 1月取得深圳證券交易所《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。
與公司控股股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。沒(méi)有持有中山公用股份。沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒
