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日常關聯交易預計公告
專欄：臨時公告
發布日期：2013-08-08
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日常關聯交易預計公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2013-032
中山公用事業集團股份有限公司
日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、公司預計2013年與中法水務的日常關聯交易在總金額不超過8,870.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與中法水務進行的日常經營活動相關的向關聯人采購原材料、向關聯人提供勞務等交易。公司 2012 年度與中法水務日常交易實際發生額為8,370.42萬元，中法水務從2012年11月16日起，成為公司的關聯法人。
2、公司預計2013年與大豐水務的日常關聯交易在總金額不超過8,370.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與大豐水務進行的日常經營活動相關的向關聯人采購原材料、向關聯人提供勞務等交易。公司 2012 年度與大豐水務日常交易實際發生額為7,914.84萬元，大豐水務從2012年11月16日起，成為公司的關聯法人。
公司于 2013 年8月5日召開的2013年6次臨時董事會審議通過《關于公司與中山中法供水有限公司、中山市大豐自來水有限公司2013年預計日常關聯交易事項的議案》。關聯董事陳愛學、王明華、黃煥明及徐化群均回避表決，關聯董事黃煥明代董事張磊表決的一票已回避表決，余下4位董事行使了表決權。以4票同意， 0票反對， 0票棄權，審議通過上述議案。公司獨立董事對本次交易事宜出具了事前認可意見及對本次關聯交易發表了獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，該關聯交易議案不需要提交公司股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
（1）中法水務（2）大豐水務
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 合同簽訂金額或預計金額 | 上年實際發生 | |
發生金額 | 占同類業務比例（％） | |||
向關聯人采購原材料 | 中法水務 | 8,800 | 8,304.87 | 22.44 |
向關聯人提供勞務 | 70 | 65.55 | 28.76 | |
合計 | 8,870 | - | - | |
關聯交易類別 | 關聯人 | 合同簽訂金額或預計金額 | 上年實際發生 | |
發生金額 | 占同類業務比例（％） | |||
向關聯人采購原材料 | 大豐水務 | 8,300 | 7,852.87 | 21.22 |
向關聯人提供勞務 | 70 | 61.97 | 27.20 | |
合計 | 8,370 | - | - | |
（三）當年年初至披露日與中法水務累計已發生的各類關聯交易的總金額分別為31,949,010元；當年年初至披露日與大豐水務累計已發生的各類關聯交易的總金額分別為33,312,877.51元。
二、關聯人介紹和關聯關系
1.基本情況。
（1）關聯方：中山中法供水有限公司
法定代表人：劉雪濤
注冊資本：壹仟零陸拾肆萬肆仟美元
主營業務：生產和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）
住址：廣東省中山市大涌鎮全祿管理區
公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權，另一股東為中法水務投資（中山）有限公司，其持有中山中法供水有限公司66.11%的股權。
最近一期財務數據：
單位：萬元 | |
項 目 | 2013.3.31 |
資產總額 | 14,785.06 |
凈資產 | 13,952.77 |
營業收入 | 1,732.40 |
凈利潤 | 355.42 |
（2）關聯方：中山市大豐自來水有限公司
法定代表人：劉雪濤
注冊資本：壹仟壹佰玖拾陸萬叁仟陸佰美元
主營業務：生產和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）
住址：廣東省中山市港口鎮馬大豐圍
公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來水有限公司33.89%的股權，另一股東為中法水務投資（中山）有限公司，其持有中山中法供水有限公司66.11%的股權。
最近一期財務數據：
單位：萬元 | |
項 目 | 2013.3.31 |
資產總額 | 18,725.79 |
凈資產 | 14,837.34 |
營業收入 | 1,940.69 |
凈利潤 | 500.93 |
2.與上市公司的關聯關系：
2012年11月16日，公司召開第七屆董事會第一次會議，會議審議通過聘任劉雪濤女士為公司的副總經理，因劉雪濤任職中法水務、大豐水務兩家公司的董事長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，于2012年11月16日起，中法水務與大豐水務均成為公司的關聯法人，除此以外，無其他關聯關系。
3.履約能力分析：
上述關聯方財務指標及經營情況正常，公司與上述關聯方有長期的合作經驗，上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容。
公司的關聯交易遵循市場公開、公平、公正、互惠互利的原則，交易價格以市場公允價格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發點，交易價格公平合理，有利于發揮雙方資產的規模效益，有利于本公司主業的發展,不會損害上市公司的利益。
公司日常關聯交易標的基本情況：
（1）公司及子公司與中法水務日常關聯交易主要包括：向關聯人采購原材料8,800萬元,向關聯人提供勞務70萬元。
2012 年度公司及子公司與中法水務發生的接受勞務的交易共計8,370.42萬元。
（2）公司及子公司與大豐水務日常關聯交易主要包括：向關聯人采購原材料8,300萬元,向關聯人提供勞務70萬元。
2012 年度公司及子公司與大豐水務發生的接受勞務的交易共計7,914.84萬元。
（詳情請見公司 2012 年年度財務報告附注及審計報告）
依據對 2013 年公司及子公司和經營狀況的預測，預計 2013 年本公司及子公司與中法水務發生的采購原材料及接受勞務性質的關聯交易為8,870萬元。預計 2013 年本公司及子公司與大豐水務發生的采購原材料及接受勞務性質的關聯交易為8,370萬元。
2.關聯交易協議簽署情況。
公司與中法水務、大豐水務的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯人經營活動正常，財務狀況良好，不會對公司的生產經營帶來風險。該關聯交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益。公司的主要業務具有獨立性，不會因為此類關聯交易而對關聯方形成依賴或被關聯方控制。
五、獨立董事及中介機構意見
公司在召開董事會前，就上述日常關聯交易事宜與獨立董事進行了充分的溝通，經公司獨立董事認可后，將上述日常關聯交易議案提交公司2013年第6次臨時董事會審議。
公司獨立董事審查了歷年來此類交易的執行情況和注冊會計師對此類交易的審計意見，認為公司的上述關聯交易是公允的、公平的，定價依據合理，沒有損害公司和中小股東的利益，持續交易有其必要性和合理性。
六、備查文件
1.董事會決議；
2.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一三年八月五日
