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2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2014-01-09
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2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000685 證券簡(jiǎn)稱：中山公用 公告編號(hào)：2013-051
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、大會(huì)屆次：2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)
2、召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司2013年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議和2013年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時(shí)間：2014年1月7日（星期二）上午9時(shí)30分
5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
6、出席對(duì)象：
（1）截至2013年12月26日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
7、召開地點(diǎn)：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、本次會(huì)議的議案如下：
（1）審議《關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第七屆董事會(huì)董事的議案》；
（2）審議《關(guān)于選舉林燦華先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
以上議案采用累積投票制進(jìn)行表決。
2、董事、監(jiān)事候選人的資料詳見刊登在2013年12月21日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年第9次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告》、《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年第1次臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告》，詳細(xì)內(nèi)容可查閱巨潮網(wǎng)。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請(qǐng)持本人身份證、法定代表人證明書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間：2014年1月3日、2013年1月6日
上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：
（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。
四、其它事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃煥明、梁綺麗
電話：0760-88380039、89886813
傳真：0760-88380022（傳真請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：528403
2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、股東登記表及授權(quán)委托書
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名： 股東帳戶號(hào)：
身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
登記日期：2014年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2014年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請(qǐng)?zhí)貏e注明）。
委托人股東帳號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號(hào)：
（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號(hào)：
有效期限：
委托日期：2014年 月 日
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一三年十二月二十日
