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關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2014-04-22
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關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2014-021
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2013年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、大會屆次：2013年年度股東大會
2、召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議和第七屆監(jiān)事會第五次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、召開時間：2014年5月13日（星期二）上午9時30分
5、召開方式：現(xiàn)場投票
6、出席對象：
（1）截至2014年5月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師、年審會計師。
7、召開地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室
二、會議審議事項
1、本次會議的議案如下：
（1）關(guān)于《2013年度董事會工作報告》的議案；
（2）關(guān)于《2013年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
（3）關(guān)于《2013年度財務(wù)決算報告》的議案；
（4）關(guān)于《<2013年年度報告>及摘要》的議案；
（5）關(guān)于2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案；
（6）關(guān)于《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2013年度審計工作的評價報告》的議案；
（7）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案。
2、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職，詳情請見《2013年度獨立董事述職報告》。
3、議案詳見刊登在2014年4月22日的《中國證券報》、《證券時報》上的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告》及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告》，詳細(xì)內(nèi)容可查閱巨潮網(wǎng)。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時間：2014年5月9日、2014年5月12日
上午8：30-12：00，下午2：30-5：30
3.登記地點：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法人持股憑證。
四、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：黃煥明、梁綺麗
電話：0760-88380039、89886813
傳真：0760-88380022（傳真請注明“股東大會”字樣）
地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：528403
2.會議費用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
五、股東登記表及授權(quán)委托書
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年年度股東大會。
股東姓名： 股東帳戶號：
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
登記日期：2014年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2013年年度股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。
委托人股東帳號： 委托人持股數(shù)：
委托人姓名（簽章）： 委托人身份證號：
（或營業(yè)執(zhí)照號）
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：
有效期限：
委托日期：2014年 月 日
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一四年四月十八日
