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2013年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2014-05-28
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2013年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2014-027
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2013年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
現(xiàn)場會議：2014年5月13日（星期二）上午9:30
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議召開的方式：現(xiàn)場投票。
4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學(xué)先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表本公司股份數(shù)共578,939,059股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.35%。
2、公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師、年審機構(gòu)會計師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
與會股東（含委托代理人）以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
（一）關(guān)于《2013年度董事會工作報告》的議案
表決情況：
578,939,059股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（二）關(guān)于《2013年度監(jiān)事會工作報告》的議案
表決情況：
578,888,759股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；
50300股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（三）關(guān)于《2013年度財務(wù)決算報告》的議案
表決情況：
578,939,059股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（四）關(guān)于《<2013年年度報告>及摘要》的議案
表決情況：
578,939,059股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（五）關(guān)于2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
表決情況：
578,939,059股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2013年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為608,441,579.95元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤為536,739,183.78元。根據(jù)《公司章程》，按母公司實現(xiàn)的凈利潤的10%，提取法定盈余公積金53,673,918.38元后，本年未分配利潤為483,065,265.40元；加上年初母公司未分配利潤2,362,080,648.90元，減去2012年度股東大會決議派發(fā)的2012年度紅利77,868,321.5元后,2013年度可供股東分配的利潤為2,767,277,592.80元。
公司擬以2013年末總股本778,683,215股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司2013年末母公司資本公積余額為2,336,524,746.84元，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司2013年度利潤分配方案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
（六）關(guān)于《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2013年度審計工作的評價報告》的議案
表決情況：
578,939,059股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（七）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
表決情況：
578,939,059股同意，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的100%；
0 股反對，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%；
0 股棄權(quán)，占到會具表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
同意續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)審計機構(gòu)，年度財務(wù)審計費用為73萬元。同時，繼續(xù)聘任廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)控審計機構(gòu)，內(nèi)控審計費用為32萬元。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東中元（中山）律師事務(wù)所
2、律師：古勇、鄭建威
3、結(jié)論性意見：公司2013年年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的主體資格和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一四年五月十三日
