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2015年第3次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2015-07-07
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2015年第3次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2015-054
中山公用事業集團股份有限公司
2015年第3次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會沒有出現否決議案的情形，不存在涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2015年7月2日（星期四）15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年7月2日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2015年7月1日（星期三）15:00至2015年7月2日（星期四）15:00期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長陳愛學先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共6人，代表有表決權的股份數額504,954,304股，占公司總股份數的64.8472%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共504,954,304股，占本公司有表決權股份總數的64.8472%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共0人，代表本公司股份數共0股，占本公司有表決權股份總數的0%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表4人，代表有表決權股份20,106,121股，占公司有表決權股份總數的2.5821%。
5、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議《關于修訂<公司章程>的議案》
總體表決情況：
同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：上述議案為特別決議，同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《公司章程》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
總體表決情況：
同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《股東大會議事規則》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（三）審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
總體表決情況：
同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《董事會議事規則》（修訂稿及修訂對照表）全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（四）審議《關于重新制定<募集資金管理制度>的議案》
總體表決情況：
同意504,954,304股，占出席會議表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議表決權股份數的0%；
棄權0股，占出席會議表決權股份數的0%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意20,106,121股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的100%；
反對0股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%；
棄權0股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，議案審議通過。
本次審議通過后的《募集資金管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東中元（中山）律師事務所
（二）律師：古勇、鄭建威
（三）結論性意見：公司2015年第3次臨時股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用2015年第3次臨時股東大會決議；
（二）中山公用2015年第3次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一五年七月二日
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