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2016年度日常關聯交易預計公告
專欄：臨時公告
發布日期：2016-03-29
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2016年度日常關聯交易預計公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-022
中山公用事業集團股份有限公司
2016年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、公司預計2016年與中山中法供水有限公司（下文簡稱“中法水務”）的日常關聯交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與中法水務進行的日常經營活動相關的向關聯人采購原材料、向關聯人提供勞務等交易。公司 2015 年度與中法水務日常交易實際發生額為9,626.28萬元。
2、公司預計2016年與中山市大豐自來水有限公司（下文簡稱“大豐水務”）的日常關聯交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與大豐水務進行的日常經營活動相關的向關聯人采購原材料、向關聯人提供勞務等交易。公司 2015 年度與大豐水務日常交易實際發生額為10,043.62萬元。
公司于2016年3月25日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過《關于<2016年度預計日常關聯交易事項>的議案》。關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過上述議案。公司獨立董事對上述交易事宜出具了事前認可意見及對上述關聯交易發表了獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，該關聯交易議案不需要提交公司2015年度股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
（1）中法水務
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 合同簽訂金額或預計金額 | 上年實際發生 | |
發生金額 | 占同類業務比例（％） | |||
向關聯人采購原材料 | 中法水務 | 10,910.00 | 9,556.20 | 15.74 |
向關聯人提供勞務 | 90.00 | 70.08 | 37.24 | |
合計 | 11,000.00 | 9,626.28 | - | |
（2）大豐水務
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 合同簽訂金額或預計金額 | 上年實際發生 | |
發生金額 | 占同類業務比例（％） | |||
向關聯人采購原材料 | 大豐水務 | 10,910.00 | 9,971.43 | 16.43 |
向關聯人提供勞務 | 90.00 | 72.19 | 38.56 | |
合計 | 11,000.00 | 10,043.62 | - | |
（三）當年年初至披露日與中法水務累計已發生的各類關聯交易的總金額為13,338,307.47元；
當年年初至披露日與大豐水務累計已發生的各類關聯交易的總金額為14,075,413.93元；
二、關聯人介紹和關聯關系
1.基本情況。
（1）關聯方：中山中法供水有限公司
法定代表人：劉雪濤
注冊資本：壹仟零陸拾肆萬肆仟美元
主營業務：生產和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）
住址：廣東省中山市大涌鎮全祿管理區
公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山中法供水有限公司33.89%的股權。
最近一期財務數據：
單位：萬元 | |
項 目 | 2016.02.29 |
資產總額 | 15,104.99 |
凈資產 | 14,488.18 |
營業收入 | 12,771.00 |
凈利潤 | 323.37 |
（2）關聯方：中山市大豐自來水有限公司
法定代表人：劉雪濤
注冊資本：壹仟壹佰玖拾陸萬叁仟陸佰美元
主營業務：生產和銷售飲用水給中山市供水總公司（即中山市供水有限公司）
住址：廣東省中山市港口鎮馬大豐圍
公司的全資子公司中山市供水有限公司擁有中山市大豐自來水有限公司33.89%的股權。
最近一期財務數據：
單位：萬元 | |
項 目 | 2016.02.29 |
資產總額 | 17,305.67 |
凈資產 | 16,312.93 |
營業收入 | 1,349.24 |
凈利潤 | 450.31 |
2.與上市公司的關聯關系：
2012年11月16日，公司召開的第七屆董事會第一次會議、2015年2月4日，公司召開的第八屆董事會第一次會議審議通過聘任劉雪濤女士為公司的副總經理，因劉雪濤任職中法水務、大豐水務兩家公司的董事長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中法水務與大豐水務均為公司的關聯法人。
3.履約能力分析：
上述關聯方財務指標及經營情況正常，公司與上述關聯方有長期的合作經驗，上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容。
公司的關聯交易遵循市場公開、公平、公正、互惠互利的原則，交易價格以市場公允價格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發點，交易價格公平合理，有利于發揮雙方資產的規模效益，有利于本公司主業的發展,不會損害上市公司的利益。
公司日常關聯交易標的基本情況：
（1）公司及子公司與中法水務日常關聯交易主要包括：向關聯人采購原材料10,910.00萬元,向關聯人提供勞務90.00萬元。
2015年度公司及子公司與中法水務發生的接受勞務的交易共計9,626.28萬元。
（2）公司及子公司與大豐水務日常關聯交易主要包括：向關聯人采購原材料10,910.00萬元,向關聯人提供勞務90.00萬元。
2015 年度公司及子公司與大豐水務發生的接受勞務的交易共計10,043.62萬元。
（詳情請見公司 2015 年年度財務報告附注及審計報告）
依據對2016年公司及子公司和經營狀況的預測，預計2016年本公司及子公司與中法水務發生的采購原材料及接受勞務性質的關聯交易為11,000.00萬元。
預計 2016 年本公司及子公司與大豐水務發生的采購原材料及接受勞務性質的關聯交易為11,000.00萬元。
2.關聯交易協議簽署情況。
公司與中法水務、大豐水務的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯人經營活動正常，財務狀況良好，不會對公司的生產經營帶來風險。該關聯交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益。公司的主要業務具有獨立性，不會因為此類關聯交易而對關聯方形成依賴或被關聯方控制。
五、獨立董事及中介機構意見
（一）公司獨立董事對中法水務、大豐水務2016年度預計日常關聯交易事項的有關資料進行審閱，通過分析，公司全體獨立董事上述事宜作出如下事前認可意見：
公司與中法水務、大豐水務2016年度預計日常關聯交易事項的事宜，符合《深圳證券交易所股票上市規則》的規定。交易定價程序合法、公允，符合公司和全體股東的利益，未出現損害中小股東利益的情形。此項交易的議案必須提交公司董事會經非關聯董事審議通過。
（二）根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會規范性文件等的規定，公司獨立董事對公司第八屆董事會第六次會議審議的《關于公司2016年度預計日常關聯交易事項的議案》，公司全體獨立董事認真審閱了相關的資料，并就有關情況向公司進行了詢問。根據公司提供的有關資料,現基于獨立判斷就以上事項發表如下獨立意見：
1.公司與中法水務、大豐水務2016年度預計日常關聯交易事項，公司的關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定；
2.公司與中法水務、大豐水務2016年度預計日常關聯交易事項，定價程序合法、公允，不會損害公司的利益。
綜上，我們認可關于公司與中法水務、大豐水務2016年度預計日常關聯交易事項。
六、備查文件
1.董事會決議；
2.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十五日
