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關于調整2016年度日常關聯交易預計的公告
專欄：臨時公告
發布日期：2016-08-30
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關于調整2016年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2016-046
中山公用事業集團股份有限公司
關于調整2016年度日常關聯交易預計
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年3月25日召開的第八屆董事會第六次會議審議通過《關于公司2016年預計日常關聯交易事項的議案》，公司預計2016年與中山中法供水有限公司（下文簡稱“中法水務”）的日常關聯交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內進行，與中山市大豐自來水有限公司（下文簡稱“大豐水務”）的日常關聯交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內進行。上述詳情請見公司于2016年3月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2016-022）。
鑒于公司于2016年1月25日召開的2016年第3次臨時董事會審議通過《關于收購中山公用工程有限公司100%股權的議案》，并于2016年3月8日完成了對中山公用工程有限公司（下文簡稱“公用工程”）100%股權的收購，對2016年關聯交易進行調整。上述詳情請見公司于2016年1月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關聯交易公告》（公告編號：2016-008），及2016年3月9日披露的《關于收購中山公用工程有限公司100%股權事項的進展公告》（公告編號：2016-016）。
現對2016年度日常關聯交易預計情況調整如下：
一、日常關聯交易調整情況
（一）原2016年度日常關聯交易預計情況
公司于2016年3月25日召開第八屆董事會第六次會議審議通過《關于公司2016年預計日常關聯交易事項的議案》，關聯董事對該議案進行回避表決。2016年度日常關聯交易預計情況如下：
1、預計與中法水務的日常關聯交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內進行，此次預計的關聯交易事項系與中法水務進行的日常經營活動相關的向關聯人采購原材料、向關聯人提供勞務等交易。
2、預計與大豐水務的日常關聯交易在總金額不超過11,000.00萬元人民幣的范圍內進行，此次預計的關聯交易事項系與大豐水務進行的日常經營活動相關的向關聯人采購原材料、向關聯人提供勞務等交易。
上述詳情請見公司于2016年3月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度日常關聯交易預計公告》（公告編號：2016-022）。
（二）2016年度日常關聯交易預計新增說明
1、關聯交易概述
（1）公司預計2016年與中山中匯投資集團有限公司（下文簡稱“中匯集團”）的日常關聯交易在總金額不超過1,510.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與中匯集團進行的日常經營活動相關的向關聯人出租房屋建筑物、市場租賃、償還貸款本息、提供勞務、接受勞務等交易。
（2）公司預計2016年與中山岐江河環境治理有限公司（下文簡稱“中山岐江河環境治理”）的日常關聯交易在總金額不超過2,016.00萬元人民幣的范圍內進行。此次預計的關聯交易事項系與中山岐江河環境治理進行的日常經營活動相關的向關聯人出租房屋建筑物及提供勞務等交易。
2、預計關聯交易類別和金額
（1）中匯集團
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 合同簽訂金額或預計金額 | 上年實際發生 | |
發生金額 | 占同類業務比例（％） | |||
向關聯人償還貸款 | 中 匯 集 團 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
向關聯人償還貸款利息 | 70.00 | 70.21 | 100.00 | |
向關聯人提供勞務 | 200.00 | 55.05 | 0.14 | |
向關聯人出租房屋建筑物 | 150.00 | 146.47 | 1.01 | |
市場租賃 | 90.00 | 77.00 | 0.53 | |
接受勞務 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
合計 | 1,510.00 | 348.73 | - | |
（2）中山岐江河環境治理
單位：萬元
關聯交易類別 | 關聯人 | 合同簽訂金額或預計金額 | 上年實際發生 | |
發生金額 | 占同類業務比例（％） | |||
向關聯人提供勞務 | 中山岐江河環境治理 | 2,000.00 | 20,901.22 | 53.54 |
向關聯人出租房屋建筑物 | 16.00 | 15.64 | 0.11 | |
合計 | 2,016.00 | 20,916.86 | - | |
注：上述關聯交易的上年實際發生數，根據《企業會計準則》均已作追溯。
（三）日常關聯交易執行情況
單位：萬元
關聯交易方 | 本次調整前預計金額 | 2016年上半年實際發生額 | 2016年調整后預計金額 |
中山中法供水有限公司 | 11,000.00 | 4,428.31 | 11,000.00 |
中山市大豐自來水有限公司 | 11,000.00 | 4,111.03 | 11,000.00 |
中山中匯投資集團有限公司 | - | 1,073.46 | 1,510.00 |
中山岐江河環境治理有限公司 | - | 306.65 | 2,016.00 |
合 計 | 22,000.00 | 9,019.46 | 25,526.00 |
（四）公司獨立董事對本次交易事宜出具了事前認可意見及對本次關聯交易發表了獨立意見。2016年8月29日，公司召開了第八屆董事會第八次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于調整2016年日常關聯交易預計的議案》，關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的相關規定，該關聯交易議案不需要提交公司股東大會審議。
二、新增關聯人介紹和關聯關系
1.基本情況
（1）關聯方：中山中匯投資集團有限公司
法定代表人：陳愛學
注冊資本：人民幣壹拾肆億零肆佰肆拾柒萬伍仟貳佰陸拾叁元貳角叁分
主營業務：對直接持有產權和授權持有產權以及委托管理的企業進行經營管理，對外投資。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈
中匯集團為公司控股股東，持有公司47.66%的股權。
最近一期財務數據：
單位：萬元 | |
項 目 | 2016.05.31 |
資產總額 | 1,873,406.46 |
凈資產 | 680,271.42 |
營業收入 | 68,753.98 |
凈利潤 | 8,139.35 |
（2）關聯方：中山岐江河環境治理有限公司
法定代表人：陳愛學
注冊資本：人民幣貳億捌仟陸佰伍拾萬元
主營業務：承接岐江河環境治理項目；岐江河環境治理項目的投資、建設及營運管理。
住址：中山市東區興中道18號財興大廈6樓附樓
中山岐江河環境治理為中匯集團的全資子公司，中匯集團為公司控股股東。
最近一期財務數據：
單位：萬元 | |
項 目 | 2016.05.31 |
資產總額 | 31,254.33 |
凈資產 | 28,500.13 |
營業收入 | 0.00 |
凈利潤 | 0.00 |
2.與上市公司的關聯關系：
（1）中匯集團為公司控股股東，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中匯集團為公司關聯法人。
（2）中山岐江河環境治理是公司控股股東中匯集團的全資子公司，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3的規定，中山岐江河環境治理為公司關聯法人。
3.履約能力分析：
上述關聯方財務指標及經營情況正常，公司與上述關聯方有長期的合作經驗，上述關聯方具備較好的履約能力和良好的經營誠信。
三、關聯交易主要內容
公司的關聯交易遵循市場公開、公平、公正、互惠互利的原則，交易價格以市場公允價格為基準,以不損害公司及股東的利益為根本出發點進行交易。
1、公司及子公司主要向中匯集團出租房屋建筑物、市場租賃、償還貸款本息、提供勞務、接受勞務等。
2、公司及子公司主要向中山岐江河環境治理出租房屋建筑物及提供勞務等。
四、關聯交易協議簽署情況
公司與中匯集團及中山岐江河環境治理的日常關聯交易系按照日常經營需要實際發生時簽署。公司各項關聯交易的交易價格均按照國家規定的定價標準；無國家規定標準的按照行業價格標準；無可適用的行業標準的按所在地市場價格執行。
公司對關聯交易遵循平等、自愿、公正、公平的原則，關聯交易價格合理，符合公司和全體股東的利益，不會損害公司及中小股東的利益。
五、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯人經營活動正常，財務狀況良好，不會對公司的生產經營帶來風險。該關聯交易價格公允，不會損害公司及全體股東的利益。公司的主要業務具有獨立性，不會因為此類關聯交易而對關聯方形成依賴或被關聯方控制。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司獨立董事工作細則》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司提交的《關于調整2016年度日常關聯交易預計的議案》等相關資料進行了認真的事前審閱，并就有關情況向公司相關人員進行了詢問。
經核查，關于公司調整2016年度日常關聯交易預計的情況屬于公司生產經營和發展所必需的，調整部分的關聯交易行為符合相關法律法規的要求，符合公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。
我們同意將該事項提交公司第八屆董事會第八次會議審議，同時關聯董事應履行回避表決程序。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及中國證監會規范性文件等的規定，我們對公司第八屆董事會第八次會議審議的《關于調整2016年度日常關聯預計的議案》進行了認真審閱，并就有關情況向公司進行了詢問。根據公司提供的有關資料,現基于獨立判斷就以上事項發表如下獨立意見：
(一）公司董事會在對調整2016年度日常關聯交易預計的議案進行審議時，公司的關聯董事陳愛學、何銳駒、陸奕燎、王明華、何清均回避表決，董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（二）公司調整2016年度日常關聯交易預計情況屬于公司日常關聯交易，符合公司實際情況，公司關聯交易價格公允合理，體現了公開、公平、公正的市場化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況。上述日常關聯交易的調整不會對公司獨立性產生影響，公司不會對關聯方形成依賴。不存在因關聯關系損害公司利益的情形。
綜上，我們認可上述調整日常關聯交易預計的事項。
七、備查文件
1.董事會決議；
2.獨立董事事前認可意見、獨立董事意見。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一六年八月二十九日
