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第八屆董事會第十次會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2017-04-21
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第八屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2017-014
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2017年4月19日（星期三）在公司六樓會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。會議由董事長何銳駒先生主持，會議形成決議如下：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年度董事會工作報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議,具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會會議資料》；
二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年度獨立董事述職報告>的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度獨立董事述職報告》，公司獨立董事將在2016年年度股東大會上進(jìn)行述職；
三、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年度財務(wù)決算報告>的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會會議資料》；
四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，預(yù)案如下：
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2016年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為962,677,532.98元。經(jīng)審計，2016年度母公司實現(xiàn)凈利潤為807,336,533.80元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金80,733,653.38元后，母公司本年未分配利潤為726,602,880.42 元，加上年初母公司未分配利潤3,580,052,353.60 元，減去母公司分配的2015年度利潤442,533,405.30 元后，2016年度母公司可供股東分配的利潤為3,864,121,828.72 元。
公司擬以2016年末總股本1,475,111,351 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 2.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利295,022,270.20元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤3,569,099,558.52 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2016年度利潤分配方案將于年度股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年年度報告>及摘要的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-016）；
六、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
七、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2016年度審計工作的評價報告》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會會議資料》；
八、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年年度股東大會會議資料》；
九、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<2016年預(yù)算執(zhí)行和2017年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》；
十、以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<公司2017年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》，關(guān)聯(lián)董事何銳駒、陸奕燎、劉雪濤、何清均回避表決，公司獨立董事對公司2017年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認(rèn)可意見及發(fā)表了獨立意見。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：2017-017）；
十一、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2016年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2016年度募集資金存放及使用情況的專項報告》；
十二、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于<提名溫振明先生為第八屆董事會董事>的議案》,經(jīng)公司董事會提名委員會認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名溫振明先生為公司第八屆董事會董事候選人（簡歷后附）。
本議案尚需提交股東大會審議。
十三、以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過關(guān)于《調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)》的議案，獨立董事謝勇、周琪、李萍回避表決，本議案尚需提交股東大會審議。
十四、以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會的議案》，公司擬于2017年5月18日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2016年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：2017-018）。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一七年四月十九日
溫振明簡歷：
溫振明，男，1967年3月出生，中共黨員，碩士研究生，曾任中山旅游集團(tuán)有限公司投資部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，中山旅游集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中山中匯投資集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。
沒有持有公司股份。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
