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2016 年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2017-05-19
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2016 年年度股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2017-024
中山公用事業集團股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時間：
（1）現場會議：2017 年 5 月 18 日（星期四）15:00 開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址： http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為 2017 年 5 月 18 日（星 期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2017 年 5 月 17 日（星期三）15:00 至 2017 年 5 月 18 日（星期四）15:00 期間的任意時間。
2、會議召開的地點：中山市興中道 18 號財興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：董事長何銳駒先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司 章程的規定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權代表出席總體情況 出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共 24 人，代表有表決權的股
份數額 938,208,169 股，占公司總股份數的 63.6025%。
2、現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共 8 人，代表本公司股份數共
931,240,054 股，占本公司有表決權股份總數的 63.1302%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共 16 人，代表本公司股份數共 6,968,115 股，占本公司 有表決權股份總數的 0.4724%。
4、持有公司 5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東和股東授權代表 22 人，代表有表決權股份
49,310,982 股，占公司有表決權股份總數的 3.3429%。
5、公司副董事長蘇斌先生、獨立董事謝勇先生、獨立董事李萍女士因工作原因未出席 本次股東大會，其余董事、監事及董事會秘書均出席本次股東大會。全體高級管理人員列 席會議。公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。年審會計師列席了會議。
二、議案審議表決情況 本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下
議案：
（一）審議《關于 2016 年度董事會工作報告的議案》 總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 126,000 股，占出席會議表決權股份數的 0.0134%；
棄權 102,400 股，占出席會議表決權股份數的 0.0109%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 126,000 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2555%；
棄權 102,400 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2077%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（二）審議《關于 2016 年度監事會工作報告的議案》 總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 91,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 91,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1847%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（三）審議《關于 2016 年度財務決算報告的議案》 總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 126,000 股，占出席會議表決權股份數的 0.0134%；
棄權 102,400 股，占出席會議表決權股份數的 0.0109%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 126,000 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2555%；
棄權 102,400 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2077%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（四）審議《關于<2016 年年度報告>及摘要的議案》 總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 91,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 91,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1847%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（五）審議《關于 2016 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》 總體表決情況：
同意 937,966,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9743%；
反對 241,400 股，占出席會議表決權股份數的 0.0257%； 棄權 0 股，占出席會議表決權股份數的 0%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,069,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5105%； 反對 241,400 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.4895%；
棄權 0 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計， 2016 年度公司合并利潤表歸屬 于母公司所有者的凈利潤為 962,677,532.98 元。經審計，2016 年度母公司實現凈利潤為
807,336,533.80 元，根據《公司章程》按母公司凈利潤的 10%，提取法定盈余公積金
80,733,653.38 元后，母公司本年未分配利潤為 726,602,880.42 元，加上年初母公司未分 配利潤 3,580,052,353.60 元，減去母公司分配的 2015 年度利潤 442,533,405.30 元后，
2016 年度母公司可供股東分配的利潤為 3,864,121,828.72 元。
公司擬以 2016 年末總股本 1,475,111,351 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股 利人民幣 2.00 元（含稅），共計派發現金股利 295,022,270.20 元（含稅）。本次利潤分配 后，母公司剩余未分配利潤 3,569,099,558.52 元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積 轉增股本。
公司 2016 年度利潤分配方案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過 之日起兩個月內實施。
（六）審議《關于<審計委員會關于廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）從事
2016 年度審計工作的評價報告>的議案》 總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 91,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 91,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1847%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（七）審議《關于續聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度 財務審計機構及內控審計機構的議案》
總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 91,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 91,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1847%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（八）審議《關于公司符合發行公司債券條件的議案》 總體表決情況：
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
（九）逐項審議《關于向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》 具體表決情況如下：
1.《發行規模》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
2.《債券票面金額及發行價格》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
3.《債券品種及期限》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
4.《債券利率及確定方式》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%；
反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%； 棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
5.《發行方式》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
6.《發行對象及向公司股東配售的安排》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
7.《擔保安排》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%；
反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
8.《贖回條款或回售條款》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
9.《募集資金用途》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
10.《償債保障措施》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
11.《承銷方式及上市安排》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
12.《決議有效期》
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 90,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0097%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%； 反對 90,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1843%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，以特 別決議審議通過。
（十）審議《關于提請股東大會授予董事會全權辦理公司債券發行及上市相關事宜》 的議案》
總體表決情況：
同意 937,977,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9754%； 反對 93,100 股，占出席會議表決權股份數的 0.0099%；
棄權 137,300 股，占出席會議表決權股份數的 0.0146%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,080,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5328%；
反對 93,100 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1888%；
棄權 137,300 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2784%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 2/3 以上，
以特別決議審議通過。
（十一）審議《關于調整獨立董事津貼標準的議案》 總體表決情況：
同意 937,979,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9757%； 反對 88,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0095%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 49,082,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.5368%； 反對 88,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.1803%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。
（十二）審議《選舉溫振明先生為第八屆董事會董事的議案》 總體表決情況：
同意 937,889,769 股，占出席會議表決權股份數的 99.9661%； 反對 178,900 股，占出席會議表決權股份數的 0.0191%；
棄權 139,500 股，占出席會議表決權股份數的 0.0149%。 其中，中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決情況： 同意 48,992,582 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 99.3543%； 反對 178,900 股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.3628%；
棄權 139,500 股, 占出席會議中小投資者所持表決權股份數的 0.2829%。 表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的 1/2 以上，
議案審議通過。溫振明先生當選。 三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東香山律師事務所
（二）律師：黃鈺欣、黃雅璐
（三）結論性意見：公司 2016 年年度股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員 的主體資格以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規
則（2016 年修訂）》等法律法規和規范性文件的要求以及《公司章程》的規定，本次股東大
會通過的決議合法有效。 四、備查文件
（一）中山公用 2016 年年度股東大會決議；
（二）中山公用 2016 年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一七年五月十八日
