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關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的提示性公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2018-03-21
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關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的提示性公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2018-017
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月10日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關(guān)于召開2018年第1次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-014）。由于本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，還將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)向社會公眾股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)再次將公司2018年第1次臨時股東大會有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2018年第1次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司2018年第2次臨時董事會會議、2018年第1次臨時監(jiān)事會會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2018年3月27日（星期二）下午3:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年3月27日（星期二）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年3月26日（星期一）下午3:00至2018年3月27日（星期二）下午3:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6．會議的股權(quán)登記日：2018年3月20日
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。
8．會議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：
1.逐項審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》；
1.01關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案；
1.02關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案；
1.03關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案；
1.04關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案；
1.05關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案；
1.06關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案；
2.逐項審議《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案》；
2.01關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案；
2.02關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案；
2.03關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案；
3.逐項審議《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
3.01關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案；
3.02關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
上述議案詳見于2018年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的披露的《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第2次臨時董事會決議公告》以及《中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時監(jiān)事會決議公告》。
議案1、2、3適用累積投票制，需逐項表決，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事6人，獨(dú)立董事3人，監(jiān)事2人。
議案2涉及選舉獨(dú)立董事，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨(dú)計票并對單獨(dú)計票情況進(jìn)行披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打鉤的欄目可以投票 | ||
累積投票提案 | 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)。 | |
1.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)6人 |
1.01 | 關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.02 | 關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.03 | 關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.04 | 關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.05 | 關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ |
1.06 | 關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ |
2.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)3人 |
2.01 | 關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | √ |
2.02 | 關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | √ |
2.03 | 關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | √ |
3.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2人 |
3.01 | 關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ |
3.02 | 關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ |
四、會議登記等事項
1.登記方式：
（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真、電子郵件或信函的方式辦理登記。
2.登記時間：2018年3月22日、2018年3月23日
上午8:30-12:00，下午2:30-5:30
3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：
（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：申瑾、嚴(yán)世亮
電話：0760-89889056、0760-89889053
傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）
電子郵箱：shenj@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：528403
6.會議費(fèi)用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）
六、備查文件
1.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第2次臨時董事會決議；
2.中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時監(jiān)事會決議；
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇一八年三月二十日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) | 填報 |
對候選人A投X1票 | X1票 |
對候選人B投X2票 | X2票 |
… | … |
合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) |
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉獨(dú)立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉監(jiān)事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018年3月27日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年3月26日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2018年3月27日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時股東大會。
股東姓名： 股東賬戶號：
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
登記日期：2018年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2018年第1次臨時股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。
委托人名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 授權(quán)委托書的有效期限：
本次股東大會提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 票數(shù) |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||
累積投票提案 | 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)。 | ||
1.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)6人 | |
1.01 | 關(guān)于選舉何銳駒先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.02 | 關(guān)于選舉蘇斌先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.03 | 關(guān)于選舉陸奕燎先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.04 | 關(guān)于選舉溫振明先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.05 | 關(guān)于選舉劉雪濤女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
1.06 | 關(guān)于選舉何清先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 | √ | |
2.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | 應(yīng)選人數(shù)3人 | |
2.01 | 關(guān)于選舉周琪先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | √ | |
2.02 | 關(guān)于選舉李萍女士為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | √ | |
2.03 | 關(guān)于選舉張燎先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事的議案 | √ | |
3.00 | 關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案 | 應(yīng)選人數(shù)2人 | |
3.01 | 關(guān)于選舉張文忠先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ | |
3.02 | 關(guān)于選舉陶興榮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 | √ | |
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
