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2018年第10次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-09-26
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2018年第10次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-069
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第10次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2018年第10次臨時董事會會議于2018年9月25日（星期二）上午10:00以現場會議結合通訊表決方式召開，現場會議在公司總部四樓會議室召開，出席會議的董事應到9人，實到9人，部分監事和高管列席會議。會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于<中山公用市場板塊擬引入戰略合作者實施方案>的議案》
為落實公司總體發展戰略，做大做強大環保業務，分類發展輔助業務，公司市場板塊擬通過公開招標方式，引入戰略合作者，采用“LROT”（租賃-改造-運營-移交）的合作模式，由公司將旗下農貿（批發）市場及商業體以整體租賃形式出租給戰略合作者，公司保留資產所有權，戰略合作者負責升級改造投資、運營管理及維護等工作，并按期向公司交付市場租金。
公司將根據進展情況及時履行信息披露義務。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于修訂<投資專項激勵方案>的議案》
為調動公司以及各下屬全資、控股公司對外拓展的主動性和積極性，促進對外項目投資形成“上下一體”的拓展合力，加快優質項目拓展，擴大業務規模，根據發展需要，對《投資專項激勵方案》部分條款進行修訂。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于設立子公司的議案》
公司擬與公司全資子公司中山公用工程有限公司簽署《出資協議書》共同出資2,000萬元設立中山公用水環境治理有限公司(暫定名，最終以工商登記為準），開展污水管網和泵站運營服務業務。其中，公司以貨幣方式出資1,800萬元，出資比例為90%，中山公用工程有限公司以貨幣方式出資200萬元，出資比例為10%，資金來源為自有資金。
具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于投資設立子公司的公告》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于修訂公司<投資管理制度>的議案》
為進一步加強公司及全資公司和控股子公司的投資管理及規范投資行為，降低投資風險，根據實際需要，決定修訂公司《投資管理制度》以下部分條款：
條目 | 修訂前 | 修訂后 |
2.6 | 風控委是公司對外投資項目的風險把控機構，為董事會的決策提供評審意見。由董事長、董事會秘書、分管審計的高管、營運管理部負責人、審計部負責人組成。其中，董事長任風控委主任，其他成員為風控委常設委員。必要時可邀請2名相關領域的專家擔任風控委專家委員。風控委會議須至少2/3以上委員參會方可舉行。風控委表決采取記名投票方式，實行1人1票。同意表決須達全體委員2/3以上，項目方可通過。 | 風控委是公司對外投資項目的風險把控機構，為董事會的決策提供評審意見。由董事長、紀委書記、董事會秘書、營運管理部負責人、審計部負責人組成。其中，董事長任風控委主任，其他成員為風控委常設委員。必要時可邀請2名相關領域的專家擔任風控委專家委員。風控委日常工作由審計部負責人負責。風控委會議須至少2/3以上委員參會方可舉行。風控委表決采取記名投票方式，實行1人1票。同意表決須達全體委員2/3以上，項目方可通過。 |
修訂后的《投資管理制度》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第10次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年九月二十五日
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