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2018年第11次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2018-10-10
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2018年第11次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2018-072
中山公用事業集團股份有限公司
2018年第11次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年第11次臨時董事會會議于2018年10月9日（星期二）以通訊表決方式召開，會議通知及文件已于2018年9月30日以電子郵件方式送達各董事。出席會議的董事應到9人，實到9人，會議由董事長何銳駒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
根據《中國共產黨章程》（2017年修訂）、《關于深化國有企業改革的指導意見》、《關于在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《深圳證券交易所上市公司章程指引》（2016修訂）等文件的相關規定，公司擬對《公司章程》以下部分條款進行修訂：
條目 | 原條款 | 修訂后 |
第十一條 | 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監、投資總監及人力資源總監。 | 本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監、投資總監及人力資源總監。黨委書記、黨委副書記及紀委書記視同高級管理人員，其管理按黨組織的有關規定執行。 |
第一百一十四條 | 公司進行委托理財，應按如下權限進行審批： （一）委托理財發生額低于最近一期經審計的凈資產的10%，應在投資之前經公司董事長批準。 （二）委托理財發生額為最近一期經審計的凈資產的10%以上（含10%）且低于最近一期經審計的凈資產的50%的，應在投資之前經公司董事會審議批準并及時履行信息披露義務。 （三）委托理財發生額為最近一期經審計的凈資產的50%以上（含50%），應在投資之前經公司股東大會審議批準并及時履行信息披露義務。 （四）委托理財應以發生額作為計算標準，并在連續十二個月內累計計算，經累計計算達到本條（二）或（三）款標準的，適用本條（二）或（三）款的規定。已按照本條（二）或（三）款規定履行相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。 | 公司的委托理財業務應根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等規定的相關審批權限，提交董事會或股東大會審議批準。 集團財務部于董事會或股東大會的委托理財授權期限到期前，對下一授權年度的委托理財情況進行預測，編制委托理財請示報告及相關議案，提交集團財務總監、總經理審核后報董事長審批，最后將經集團領導審批通過的委托理財請示及議案提交給董事會辦公室，按照審批權限上報董事會或股東大會審議批準，并授權公司董事長簽批委托理財事宜。 |
第一百六十條 | 公司設黨群工作室作為工作部門，開展企業思想政治工作、精神文明建設和領導工會、共青團等群眾組織；公司紀委設紀檢監察室作為工作部門，履行黨的紀律審查和紀律監督職責。 | 公司黨委設黨委辦公室作為工作部門；公司紀委設紀檢監察室作為工作部門。 |
第一百六十二條 | 公司黨委的職權包括： （一）發揮政治核心作用，承擔從嚴管黨治黨責任，落實黨風廉政建設主體責任，圍繞企業生產經營開展工作； （二）保證監督黨和國家的方針、政策在本企業的貫徹執行； （三）支持股東大會、董事會、監事會、總經理依法行使職權； （四）研究布置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織； （五）參與企業重大問題的決策，研究公司重大人事任免，討論審議其它“三重一大”事項； （六）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作； （七）研究其它應由公司黨委決定的事項。 | 公司黨委的職責包括： （一）發揮領導核心和政治核心作用，切實履行全面從嚴治黨主體責任，圍繞企業生產經營開展工作； （二）保證監督黨和國家的方針、政策在本企業的貫徹執行； （三）支持股東大會、董事會、監事會、總經理依法行使職權； （四）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作； （五）參與企業重大問題的決策； （六）加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群團組織； （七）研究其它應由公司黨委決定的事項。 |
第一百六十三條 | 公司黨委對董事會、經營班子擬決策的重大問題進行討論研究，提出意見和建議后，再按程序提交董事會、經營班子進行決策。 | 公司黨委對擬決策的重大問題進行討論研究，提出意見和建議后，再按程序進行決策。 |
第一百六十四條 | 公司紀委的職權包括： （一）維護黨的章程和其他黨內法規； （二）檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況； （三）協助黨委加強黨風建設和組織協調反腐敗工作，研究、部署紀檢監察工作； （四）貫徹執行上級紀委和公司黨委有關重要決定、決議及工作部署； （五）經常對黨員進行黨紀黨規的教育，作出關于維護黨紀的決定； （六）對黨員領導干部行使權力進行監督； （七）按職責管理權限，檢查和處理公司所屬各單位黨組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的案件； （八）受理黨員的控告和申訴，保障黨員權利； （九）研究其它應由公司紀委決定的事項。 | 公司紀委的職責包括： （一）維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況；協助黨委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。 （二）監督、執紀、問責，經常對黨員進行遵守紀律教育，作出關于維護黨紀的決定； （三）對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢； （四）檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分； （五）進行問責或提出責任追究的建議； （六）受理黨員的控告和申訴，保障黨員的權利； （七）研究其他應由公司紀委決定的事項。 |
本議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于召開2018年第2次臨時股東大會的議案》，詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2018年第2次臨時股東大會的通知》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
2018年第11次臨時董事會決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十月九日
