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第九屆董事會第六次會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2019-04-24
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第九屆董事會第六次會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-029
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議于2019年4月22日（星期一）在公司六樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議通知及文件已于2019年4月12日以電子郵件方式送達各董事。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到7人，董事陸奕燎先生因工作原因委托董事溫振明先生代為行使表決權(quán)，會議由副董事長蘇斌先生主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2018年度董事會工作報告>的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018年年度報告》中第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的相關(guān)內(nèi)容。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于<2018年度獨立董事述職報告>的議案》
《2018年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。公司獨立董事將在2018年年度股東大會上進行述職。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過《關(guān)于<2018年度財務(wù)決算報告>的議案》
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
4、審議通過《2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計， 2018年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為686,463,263.42元。經(jīng)審計，2018年度母公司實現(xiàn)凈利潤為395,516,367.15元，根據(jù)《公司章程》按母公司凈利潤的10%，提取法定盈余公積金39,551,636.72元后，母公司本年未分配利潤為355,964,730.43元，加上年初母公司未分配利潤4,355,352,722.67元，減去母公司分配的2017年度利潤324,524,497.22元后，2018年度母公司可供股東分配的利潤為4,386,792,955.88元。
擬以2018年末總股本1,475,111,351股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.39元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利205,040,477.79元（含稅）。 本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤4,181,752,478.10元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。本次不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
公司2018年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實施。
獨立董事對該議案發(fā)表了明確的同意意見。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關(guān)于<2018年年度報告>及摘要的議案》
《2018年年度報告》及《2018年年度報告摘要》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
6、審議通過《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》
《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》及廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2018年度內(nèi)部控制審計報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過《審計委員會關(guān)于廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2018年度審計工作的評價報告》
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
9、審議通過《關(guān)于<2018年預(yù)算執(zhí)行和2019年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
10、審議通過《關(guān)于<公司2019年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項>的議案》
關(guān)聯(lián)董事陸奕燎、溫振明均回避表決，公司獨立董事對公司2019年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項出具了事前認可意見及發(fā)表了明確同意的獨立意見。
《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：非關(guān)聯(lián)董事同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
11、審議通過《關(guān)于2018年度募集資金存放及使用情況的專項報告的議案》
《廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑒證報告》、《關(guān)于公司2018年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》和《華融證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司非公開發(fā)行募集資金2018年度存放和使用情況的專項核查報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
12、審議通過《關(guān)于<中山公用2018年度經(jīng)營績效考評協(xié)議書>執(zhí)行結(jié)果的議案》
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
13、審議通過《關(guān)于子公司申請銀行項目貸款的議案》
《關(guān)于子公司申請銀行項目貸款的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
14、審議通過《關(guān)于終止股票期權(quán)激勵計劃的議案》
鑒于當前宏觀經(jīng)濟形勢、市場環(huán)境等因素影響，維持原有激勵計劃難以達到良好的肌理效果，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)過審慎評估后，公司決定終止股票期權(quán)激勵計劃，與之相關(guān)的《股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、《股票期權(quán)激勵計劃（草案）摘要》、《股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件一并終止。
董事劉雪濤作為本次股權(quán)激勵對象回避表決，公司獨立董事對終止本次股權(quán)激勵計劃事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。
《關(guān)于終止股票期權(quán)激勵計劃的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
15、審議通過《關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案》
公司定于2019年5月14日（星期二）下午2:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2018年年度股東大會，具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2018年年度股東大會的通知》。
審議結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
第九屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇一九年四月二十二日
