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2019年第14次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2019-12-24
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2019年第14次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2019-095
中山公用事業集團股份有限公司
2019年第14次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2019年第14次臨時董事會會議于2019年12月23日（星期一）上午10點，以現場會議結合通訊表決的方式召開，現場會議設在公司六樓會議室。會議通知及文件已于2019年12月16日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員，出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于向中通環境治理有限公司及其子公司提供借款的議案》
為加快中通環境治理有限公司（以下簡稱“中通環境”）北京市污水處理項目建設及運營，同意公司單方面向中通環境提供借款705萬元，同意單方面向中通京南水務有限公司提供借款1,150萬元，同意中通環境單方面向中通和城水務（北京）有限公司提供借款550萬元。同意授權公司經營管理層負責辦理上述向中通環境及其子公司提供借款事宜。獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于向中通環境治理有限公司及其子公司提供借款的公告》及《獨立董事關于2019年第14次臨時董事會會議相關事項的獨立意見》。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于修訂<投資管理制度>的議案》
為規范對外投資項目的盡調、分析判斷和決策流程，強化投資全流程各節點的審批和確認，使對外投資項目過程更加清晰，降低投資風險，根據發展需要，同意對《投資管理制度》進行修訂。
《投資管理制度》條款修訂對照表及其他具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《投資管理制度》
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、2019年第14次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于2019年第14次臨時董事會會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇一九年十二月二十三日
