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2020年第1次臨時(shí)股東大會決議公告
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2020-07-21
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2020年第1次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-048
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2020年第1次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議：2020年7月20日（星期一）下午3:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年7月20日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年7月20日（星期一）上午9:15-下午3:00期間的任意時(shí)間。
2、會議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財(cái)興大廈北座六樓會議室。
3、會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。
5、會議的主持人：副董事長魏軍鋒先生。
6、本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1、股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)額918,438,662股，占公司總股份數(shù)的62.2623%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共6人，代表本公司股份數(shù)共915,140,330股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.0387%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共6人，代表本公司股份數(shù)共3,298,332股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2236%。
4、持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表10人，代表有表決權(quán)股份28,479,540股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9307%。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了會議,公司聘請的律師參與本次股東大會并出具法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）審議《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》；
總體表決情況：
同意918,408,562股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9967%；
反對30,000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0033%；
棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意28,449,440股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8943%；
反對30,000股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1053%；
棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0004%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，議案審議通過。
（二）審議《關(guān)于為中通京西水務(wù)有限公司提供融資擔(dān)保的議案》。
總體表決情況：
同意918,406,562股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9965%；
反對32,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0035%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意28,447,440股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8873%；
反對32,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1127%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結(jié)論性意見：公司2020年第1次臨時(shí)股東大會的召集、召開，召集人和出席會議人員的主體資格以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年第1次臨時(shí)股東大會決議；
（二）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2020年第1次臨時(shí)股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二〇年七月二十日
