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證券代碼：000685         證券簡稱：中山公用          編號：2020-064

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2020年第10次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第10次臨時董事會會議于2020年9月30日（星期三）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2020年9月28日以電子郵件方式送達各董事、監(jiān)事及高級管理人員，全體董事簽署了關于同意豁免2020年第10次臨時董事會會議通知時間的意見。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于授權公司副總經理代為履行總經理職責的議案》

公司董事、總經理劉雪濤女士因達到法定退休年齡，已于2020年9月30日辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、總經理及其他一切職務。為保證公司日常經營正常進行，授權副總經理徐化群先生暫時代為履行總經理職責，直至公司董事會聘任新任總經理或公司第九屆董事會2021年3月26日屆滿為止。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于公司為控股子公司提供擔保額度的議案》

為支持公司控股子公司的發(fā)展，提高控股子公司融資能力和融資效率，降低控股子公司融資成本，推動控股子公司項目順利建設以及業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，根據控股子公司預計融資情況，公司為控股子公司提供總額不超過人民幣4.2億元的擔保額度。授權公司董事長根據擔保實際發(fā)生情況在授權范圍內與債權人簽署相關擔保協議，授權期限為董事會通過之日起1年。獨立董事就上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于公司為控股子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：2020-065）。

審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、2020年第10次臨時董事會決議；

2、獨立董事關于公司為控股子公司提供擔保額度事項的獨立意見；

3、徐化群先生簡歷。

特此公告。

中山公用事業(yè)集團股份有限公司  

                                           董事會   

                                           二〇二〇年九月三十日

徐化群先生簡歷：

徐化群，男，1962年11月出生，中國注冊會計師，講師。曾任中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事、物業(yè)開發(fā)事業(yè)部總經理，中山公用市場管理有限公司執(zhí)行董事，中山市供水有限公司監(jiān)事,中山公用工程有限公司監(jiān)事，中山銀達融資擔保投資有限公司董事，中山中裕市場物業(yè)發(fā)展有限公司董事、經理，中山公用東鳳物業(yè)發(fā)展有限公司董事，中山市公用小額貸款有限責任公司董事長，中海廣東天然氣有限責任公司監(jiān)事、公用國際（香港）投資有限公司執(zhí)行董事。現任中山公用事業(yè)集團股份有限公司副總經理、財務總監(jiān)，中山公用環(huán)保產業(yè)投資有限公司董事，中港客運聯營有限公司董事，濟寧中山公用水務有限公司董事，中山銀達融資擔保投資有限公司副董事長，深圳前海廣發(fā)信德中山公用并購基金管理有限公司董事，中海廣東天然氣有限責任公司副董事長，中山公用工程有限公司執(zhí)行董事。

徐化群先生通過“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃”間接持有公司股票，“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃”持有公司5,798,820股股票，徐化群先生認購“廣州證券鯤鵬中山1號集合資產管理計劃”約1.67%的份額。

徐化群先生與公司控股股東中山中匯投資集團有限公司沒有關聯關系。沒有受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。不存在被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形。不是失信被執(zhí)行人。符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。