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第九屆董事會2021年第2次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2021-04-03
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第九屆董事會2021年第2次臨時會議決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 編號：2021-013
中山公用事業集團股份有限公司
第九屆董事會2021年第2次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會2021年第2次臨時會議于2021年4月1日（星期四）以通訊表決的方式召開，會議通知及文件已于2021年3月29日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。本次出席會議的董事應到8人，實到8人，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于向中山公用東鳳物業管理有限公司增資的議案》
根據公司控股子公司中山公用東鳳物業發展有限公司（以下簡稱“東鳳物業公司”）經營發展需求，經股東雙方協商一致，按各自持股比例向東鳳物業公司同比例增資2,100萬元，其中公司以自有資金向東鳳物業公司增資2,037萬元，中山市東鳳鎮集體資產管理有限公司（以下簡稱“東鳳集體資產公司”）以自有資金向東鳳物業公司增資63萬元。本次增資完成后，東鳳物業公司的注冊資本將由5,195.88萬元增加至7,295.88萬元。各股東出資額及出資比例詳見下表：
單位：萬元
股東名稱 | 本次增資前 | 本次增資后 | ||
出資額 | 出資比例 | 出資額 | 出資比例 | |
公司 | 5,040.00 | 97% | 7,077.00 | 97% |
中山市東鳳鎮資產管理有限公司 | 155.88 | 3% | 218.88 | 3% |
合計 | 5,195.88 | 100% | 7,295.88 | 100% |
本次增資完成后東鳳物業公司仍為公司的控股子公司，公司將持有東鳳物業公司97%股權。本次向東鳳物業公司增資不會對公司的財務情況和經營情況產生重大影響。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于中山公用水務有限公司投資設立全資子公司的議案》
公司的全資子公司中山公用水務有限公司（以下簡稱“水務公司”）為滿足重新申請中國計量認證資質的要求，決定出資設立中山公用水質檢測有限公司(暫定名，最終以工商登記為準）。中山公用水質檢測有限公司注冊資本為500萬元，由水務公司以貨幣方式出資23萬元，實物資產（主要為檢測設備等固定資產）出資約477萬元。資金來源為自有資金。
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中山公用水務有限公司投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2021-015）。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》
為提高募集資金使用效率，根據募集資金的使用和結余情況，在確保不影響募投項目資金投入的情況下，使用閑置募集資金不超過2億元人民幣（含）投資安全性高、流動性好、期限在12個月以內（含）的銀行保本理財產品，授權期限為公司董事會決議通過之日起一年以內。授權公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限于理財產品選擇、實際投資金額確定、協議的簽署等。
公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關于使用閑置募集資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號：2021-016）及《獨立董事關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
按照財政部于2018年12月7日發布的《企業會計準則第 21號——租賃》的規定和要求，公司對會計政策予以相應變更。
公司獨立董事對上述議案事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于 公司會計政策變更的公告》（公告編號：2021-017）及《獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第九屆董事會2021年第2次臨時會議決議；
2、獨立董事關于公司使用閑置募集資金購買銀行理財產品的獨立意見；
3、獨立董事關于公司會計政策變更的獨立意見
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二一年四月一日
