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關于召開2021年年度股東大會的通知
專欄：臨時公告
發布日期：2022-04-28
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-035
中山公用事業集團股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2021年年度股東大會。
2.股東大會的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經公司第十屆董事會第三次會議、第十屆監事會第三次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3．本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2022年5月25日（星期三）下午15:00
（2）網絡投票時間：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月25日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年5月25日（星期三）9:15-15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6．會議的股權登記日：2022年5月19日
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）公司年審會計師及其他人員。
8．會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
二、會議審議事項
1.本次會議審議事項如下：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
非累積投票提案 | ||
1.00 | 關于《2021年度董事會工作報告》的議案 | √ |
2.00 | 關于《2021年度監事會工作報告》的議案 | √ |
3.00 | 關于《2021年度財務決算報告》的議案 | √ |
4.00 | 關于《<2021年年度報告>及摘要》的議案 | √ |
5.00 | 關于《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案 | √ |
6.00 | 關于《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價報告》的議案 | √ |
7.00 | 關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案 | √ |
8.00 | 關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案 | √ |
9.00 | 關于修訂《公司章程》的議案 | √ |
10.00 | 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 | √ |
11.00 | 關于修訂《董事會議事規則》的議案 | √ |
12.00 | 關于修訂《監事會議規則》的議案 | √ |
13.00 | 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案 | √ |
14.00 | 關于修訂《關聯交易管理制度》的議案 | √ |
15.00 | 關于修訂《募集資金管理制度》的議案 | √ |
2.聽取《2021年度獨立董事述職報告》。
3.上述15項議案中，議案2已經公司第十屆監事會第三次會議審議通過，除議案2外其它議案已經公司第十屆董事會第三次會議審議通過。具體內容及《2021年度獨立董事述職報告》詳見公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
議案9為特別決議事項，股東大會作出決議需要由出席股東大會的股東(包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，上述議案均對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。
三、會議登記等事項
1.登記方式：
（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續。
（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時間：2022年5月20日、5月23日
上午8:30-12:00，下午14:30-17:30
3.登記地點：中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權人登記和表決時需提交文件的要求：
（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經公證的授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權委托書、營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會議聯系方式：
聯系人：程青民、嚴世亮
電話：0760-88389268、0760-89889053
傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）
電子郵箱：chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：528403
6.會議費用：會期預定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程詳見附件一）
五、備查文件
1.第十屆董事會第三次會議決議；
2.第十屆監事會第三次會議決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：股東登記表及授權委托書
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十六日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2022年5月25日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月25日上午9:15—下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加中山公用事業集團股份有限公司2021年年度股東大會。
股東姓名： 股東賬戶號：
身份證號/營業執照號： 持股數：
聯系電話： 傳真：
聯系地址： 郵政編碼：
登記日期：2022年 月 日
授權委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業集團股份有限公司2021年年度股東大會，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請特別注明）。
委托人名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質和數量：
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：
授權委托書簽發日期： 授權委托書的有效期限：
本次股東大會提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 關于《2021年度董事會工作報告》的議案 | √ | |||
2.00 | 關于《2021年度監事會工作報告》的議案 | √ | |||
3.00 | 關于《2021年度財務決算報告》的議案 | √ | |||
4.00 | 關于《<2021年年度報告>及摘要》的議案 | √ | |||
5.00 | 關于《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案 | √ | |||
6.00 | 關于《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價報告》的議案 | √ | |||
7.00 | 關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案 | √ | |||
8.00 | 關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案 | √ | |||
9.00 | 關于修訂《公司章程》的議案 | √ | |||
10.00 | 關于修訂《股東大會議事規則》的議案 | √ | |||
11.00 | 關于修訂《董事會議事規則》的議案 | √ | |||
12.00 | 關于修訂《監事會議規則》的議案 | √ | |||
13.00 | 關于修訂《獨立董事工作制度》的議案 | √ | |||
14.00 | 關于修訂《關聯交易管理制度》的議案 | √ | |||
15.00 | 關于修訂《募集資金管理制度》的議案 | √ | |||
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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