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2021年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2022-05-26
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-041
中山公用事業集團股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現場會議：2022年5月25日（星期三）下午15:00開始；
（2）網絡投票：網絡投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統進行網絡投票的時間為2022年5月25日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2022年5月25日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
4.會議的召集人：中山公用事業集團股份有限公司董事會。
5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1.股東及股東授權代表出席總體情況
出席本次股東大會現場會議及網絡投票的股東及股東代表共44人，代表有表決權的股份數額914,581,962股，占公司總股份數的62.0009%。
2.現場會議出席情況
出席本次現場會議的股東及股東授權委托代表共6人，代表本公司股份數共895,713,022股，占本公司有表決權股份總數的60.7217%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共38人，代表本公司股份數共18,868,940股，占本公司有表決權股份總數的1.2792%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權代表42人，代表有表決權股份54,111,358股，占公司有表決權股份總數的3.6683%。
5. 公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員及年審會計師列席了本次股東大會,廣東保信律師事務所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票表決相結合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）關于《2021年度董事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意912,596,662股，占出席會議表決權股份數的99.7829%；
反對1,985,200股，占出席會議表決權股份數的0.2171%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,126,058股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.3311%；
反對1,985,200股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.6687%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（二）關于《2021年度監事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意912,804,262股，占出席會議表決權股份數的99.8056%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權36,000股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0039%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,333,658股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7147%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權36,000股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0665%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（三）關于《2021年度財務決算報告》的議案
總體表決情況：
同意912,804,162股，占出席會議表決權股份數的99.8056%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0039%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,333,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7146%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0667%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（四）關于《<2021年年度報告>及摘要》的議案
總體表決情況：
同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數的99.8096%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（五）關于《2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》的議案
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,465,644,534.55元。經審計，2021年度母公司實現凈利潤為1,068,440,157.40元，根據《公司章程》（2021年10月）第一百六十八條“公司分配當年稅后利潤時，應提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2021年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經達到注冊資本的50%，2021年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為1,068,440,157.40元，加上年初母公司未分配利潤5,432,290,014.23元，減去母公司分配的2020年度利潤413,031,178.28元后，2021年度母公司可供股東分配的利潤6,087,698,993.35元。
公司決定以2021年末總股本1,475,111,351股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），共計派發現金股利442,533,405.30元（含稅）。本次利潤分配后，母公司剩余未分配利潤5,645,165,588.05元結轉以后年度分配。本次不進行資本公積轉增股本。
以上利潤分配預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及本公司章程等規定。
公司2021年度分紅預案經年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內實施。
總體表決情況：
同意912,713,062股，占出席會議表決權股份數的99.7957%；
反對1,868,800股，占出席會議表決權股份數的0.2043%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,242,458股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.5462%；
反對1,868,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.4536%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（六）關于《審計委員會關于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）從事2021年度審計工作的評價報告》的議案
總體表決情況：
同意912,804,162股，占出席會議表決權股份數的99.8056%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0039%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,333,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7146%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權36,100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0667%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（七）關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構及內控審計機構的議案
總體表決情況：
同意912,054,862股，占出席會議表決權股份數的99.7237%；
反對2,527,000股，占出席會議表決權股份數的0.2763%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意51,584,258股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的95.3298%；
反對2,527,000股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的4.6700%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（八）關于非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案
總體表決情況：
同意912,844,162股，占出席會議表決權股份數的99.8100%；
反對1,737,700股，占出席會議表決權股份數的0.1900%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,373,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7885%；
反對1,737,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2113%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
（九）關于修訂《公司章程》的議案
總體表決情況：
同意901,098,120股，占出席會議表決權股份數的98.5257%；
反對13,483,842股，占出席會議表決權股份數的1.4743%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意40,627,516股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的75.0813%；
反對13,483,842股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的24.9187%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《公司章程》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（十）關于修訂《股東大會議事規則》的議案
總體表決情況：
同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數的99.8096%；
反對1,741,800股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；
反對1,741,800股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2189%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0000%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《股東大會議事規則》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（十一）關于修訂《董事會議事規則》的議案
總體表決情況：
同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數的99.8096%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《董事會議事規則》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（十二）關于修訂《監事會議事規則》的議案
總體表決情況：
同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數的99.8096%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上，議案審議通過。
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（十三）關于修訂《獨立董事工作制度》的議案
總體表決情況：
同意912,853,962股，占出席會議表決權股份數的99.8111%；
反對1,727,900，占出席會議表決權股份數的0.1889%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,383,358股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.8066%；
反對1,727,900股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.1932%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《獨立董事工作制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（十四）關于修訂《關聯交易管理制度》的議案
總體表決情況：
同意901,098,120股，占出席會議表決權股份數的98.5257%；
反對13,483,742股，占出席會議表決權股份數的1.4743%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意40,627,516股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的75.0813%；
反對13,483,742股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的24,9185%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《關聯交易管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
（十五）關于修訂《募集資金管理制度》的議案
總體表決情況：
同意912,840,162股，占出席會議表決權股份數的99.8096%；
反對1,741,700股，占出席會議表決權股份數的0.1904%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議表決權股份數的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意52,369,558股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的96.7811%；
反對1,741,700股，占出席會議中小投資者所持表決權股份數的3.2187%；
棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股）,占出席會議中小投資者所持表決權股份數的0.0002%。
表決結果：上述議案同意股數占出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上，議案審議通過。
本次通過修訂后的《募集資金管理制度》全文已與本公告同時在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：廣東保信律師事務所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業集團股份有限公司2021年年度股東大會決議；
（二）廣東保信律師事務所關于中山公用事業集團股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二二年五月二十五日
