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2022年第3次臨時股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2022-11-25
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2022-088
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
2022年第3次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議：2022年11月24日（星期四）下午15:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年11月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年11月24日（星期四）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會。
5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共19人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為871,251,081股，占公司總股份數(shù)的59.0634%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共7人，代表本公司股份數(shù)共859,885,480股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.2929%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共12人，代表本公司股份數(shù)共11,365,601股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7705%。
4.持有公司5%以下股份的股東出席情況
出席本次會議持有公司5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表17人，代表有表決權(quán)股份44,655,119股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.0272%。
5.公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會,廣東保信律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：
1.審議《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。
2.逐項審議《關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案》
2.01債券發(fā)行規(guī)模
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.02債券票面金額及發(fā)行價格
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.03債券期限
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.04債券利率及確定方式
總體表決情況：
同意871,171,381股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9909%；
反對79,700股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0091%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,575,419股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8215%；
反對79,700股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1785%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.05發(fā)行對象及發(fā)行方式
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.06上市場所
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.07公司股東配售的安排
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.08擔(dān)保情況
總體表決情況：
同意871,171,381股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9909%；
反對79,700股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0091%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,575,419股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8215%；
反對79,700股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1785%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.09贖回條款或回售條款
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.10債券承銷方式、上市安排
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.11決議有效期
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.12募集資金用途
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
2.13償債保障措施
總體表決情況：
同意871,176,881股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9915%；
反對74,200股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0085%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意44,580,919股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8338%；
反對74,200股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1662%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）, 占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上，本子議案審議通過。
3.審議《關(guān)于提請股東大會授予董事會全權(quán)辦理公司債券發(fā)行及上市相關(guān)事宜的議案》
總體表決情況：
同意871,192,981股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9933%；
反對58,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0067%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意44,597,019股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8699%；
反對58,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1301%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。
4.審議《關(guān)于參與中山市城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目的議案》
總體表決情況：
同意871,194,981股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9936%；
反對56,100股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0064%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：
同意44,599,019股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的99.8744%；
反對56,100股，占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.1256%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議中小投資者所持表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：上述議案同意股數(shù)占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上，議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東保信律師事務(wù)所
（二）律師：楊駿鍇、蘇燕顏
（三）結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第3次臨時股東大會決議；
（二）廣東保信律師事務(wù)所關(guān)于中山公用事業(yè)集團股份有限公司2022年第3次臨時股東大會法律意見書。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二二年十一月二十四日
