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第十屆董事會2023年第2次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2023-03-04
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2023-010
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
第十屆董事會2023年第2次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第2次臨時會議于2023年3月3日（星期五）以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年2月28日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發(fā)出。本次出席會議的董事應(yīng)到8人，實到8人，其中非獨立董事李宏先生、余錦先生、獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目貸款的議案》
詳細內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項目貸款的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.審議通過《關(guān)于新增<董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會報告制度>的議案》
為完善法人治理結(jié)構(gòu)，提升公司規(guī)范運作水平，推動上市公司高質(zhì)量發(fā)展，公司編制了《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會報告制度》。詳細內(nèi)容請見與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理及經(jīng)理層向董事會報告制度》。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.審議通過《關(guān)于公司2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》
具體內(nèi)容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。
公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。詳細內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見》及《獨立董事關(guān)于第十屆董事會2023年第2次臨時會議事項的獨立意見》。
審議結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼先生、李宏先生、余錦先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4.審議通過《關(guān)于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》
余錦先生當(dāng)選為公司第十屆董事會副董事長（簡歷附后）,任期為自公司董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。
5.審議通過《關(guān)于提名江皓先生為第十屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司董事會及董事會提名委員會認(rèn)真審核候選人的有關(guān)資料，同意提名江皓先生為公司第十屆董事會董事候選人（簡歷附后），任期為股東大會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿止。公司獨立董事對上述事項已發(fā)表明確同意的獨立意見。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
6.審議通過《關(guān)于召開2023年第1次臨時股東大會的議案》
公司定于2023年3月21日（星期二）下午 3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2023年第1次臨時股東大會。具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于召開2023年第1次臨時股東大會的通知》.
審議結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.第十屆董事會2023年第2次臨時會議決議；
2.獨立董事關(guān)于2023年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見；
3.獨立董事關(guān)于第十屆董事會2023年第2次臨時會議事項的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二三年三月三日
附件：
余錦先生簡歷
余錦，男，1971年7月出生，漢族，廣東中山人，中共黨員，香港理工大學(xué)酒店與旅游業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)，研究生學(xué)歷，理學(xué)碩士。曾任中山市實業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理；中山市城市建設(shè)投資集團有限公司總經(jīng)理助理；中山旅游集團有限公司副總經(jīng)理；中山市交通發(fā)展集團有限公司董事、副總經(jīng)理；中山翠亨投資有限公司黨委委員、紀(jì)委書記；現(xiàn)任中山投資控股集團有限公司副總經(jīng)理；中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事。
余錦先生持有公司股票70,900股，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。
江皓先生簡歷
江皓，男，1981年5月出生，漢族，江蘇南通人，中共黨員，經(jīng)濟學(xué)博士。曾任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司經(jīng)理、高級副經(jīng)理、高級經(jīng)理；現(xiàn)任中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司資產(chǎn)經(jīng)營一部總經(jīng)理助理。
江皓先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；不屬于失信被執(zhí)行人。
