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關(guān)于召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
專欄：臨時(shí)公告
發(fā)布日期：2023-03-04
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號(hào)：2023-014
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)，本次會(huì)議審議的議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年3月21日（星期二）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月21日（星期二）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月21日（星期二）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
5．會(huì)議的召開方式：
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年3月14日
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）非獨(dú)立董事候選人、監(jiān)事候選人及其他人員。
8．會(huì)議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座六樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
該列打勾的欄目可以投票 | ||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
非累積投票提案 | ||
1.00 | 關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目貸款的議案 | √ |
2.00 | 關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
3.00 | 關(guān)于補(bǔ)選第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | √ |
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
鑒于本次股東大會(huì)僅補(bǔ)選一名董事及一名監(jiān)事，故議案2、3不適用累積投票制。
根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，上述議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1.登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）出席會(huì)議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時(shí)間：2023年3月16日至3月17日， 8:30-17:30。
3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：
（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：程青民、嚴(yán)世亮
電話：0760-88389268、0760-89889053
傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會(huì)”字樣）
電子郵箱：chengqm@zpug.net、yanshl@zpug.net
地址：中山市興中道18號(hào)財(cái)興大廈北座中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室（信函上請注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：528403
6.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期預(yù)定半天，出席會(huì)議者食宿、交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）
五、備查文件
1.第十屆董事會(huì)2023年第2次臨時(shí)會(huì)議決議；
2.第十屆監(jiān)事會(huì)2023年第1次臨時(shí)會(huì)議決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年三月三日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2023年3月21日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年3月21日上午9:15—下午15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名： 股東賬戶號(hào)：
身份證號(hào)/營業(yè)執(zhí)照號(hào)： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
登記日期：2023年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年第1次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。
委托人名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號(hào)：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 授權(quán)委托書的有效期限：
本次股東大會(huì)提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打勾的欄目可以投票 | |||||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 關(guān)于向國開行廣東省分行申請城區(qū)排水廠網(wǎng)一體化特許經(jīng)營項(xiàng)目貸款的議案 | √ | |||
2.00 | 關(guān)于補(bǔ)選第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |||
3.00 | 關(guān)于補(bǔ)選第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | √ | |||
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
