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第十屆董事會2023年第6次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2023-12-20
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2023-066
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會2023年第6次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2023年第6次臨時會議于2023年12月19日（星期二）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2023年12月16日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，其中非獨立董事李宏先生、江皓先生，獨立董事張燎先生、華強女士、呂慧先生、駱建華先生以通訊表決方式出席會議。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于中山市鎮街供水資產收購項目的議案》
為推動公司2021-2026年戰略發展規劃落地，聚焦主業發展，整合本土供水業務，公司擬以全資子公司中山公用水務投資有限公司作為“供水一盤棋”的實施主體，計劃整合中山市13家供水企業。本次將對其中9家供水企業進行資產整合，總投資預估為76,016.69萬元。
具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于中山市鎮街供水資產收購項目的公告》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
根據中國證券監督管理委員會最新實施的《上市公司獨立董事管理辦法》相關要求，結合《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》及《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，為充分發揮獨立董事在上市公司治理中的作用，促進提高上市公司質量，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂和完善。
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》（草案）及修訂對照表。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于重新制定<獨立董事工作制度>的議案》
為進一步完善公司法人治理結構，規范公司運作，更好地發揮獨立董事在上市公司治理中的作用，維護公司整體利益，根據《上市公司獨立董事管理辦法》重新制定《獨立董事工作制度》。
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事工作制度》（草案）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《關于修訂<董事會審計委員會議事規則>的議案》
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會審計委員會議事規則》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過《關于修訂<董事會提名委員會議事規則>的議案》
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會提名委員會議事規則》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（六）審議通過《關于修訂<董事會薪酬與考核委員會議事規則>的議案》
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事會薪酬與考核委員會議事規則》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（七）審議通過《關于新增<獨立董事專門會議工作制度>的議案》
為充分發揮獨立董事在上市公司治理中的作用，提升公司規范運作水平，推動上市公司高質量發展，根據中國證券監督管理委員會最新實施的《上市公司獨立董事管理辦法》的相關要求，公司編制了《獨立董事專門會議工作制度》。
詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《獨立董事專門會議工作制度》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（八）審議通過《關于召開2024年第1次臨時股東大會的議案》
公司定于2024年1月4日（星期四）下午3:00在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2024年第1次臨時股東大會。
具體詳情請見與本公告同日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2024年第1次臨時股東大會的通知》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
第十屆董事會2023年第6次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二三年十二月十九日
