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2023年年度股東大會決議公告
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2024-05-30
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-022
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會不存在涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議：2024年5月29日（星期三）下午15:00開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年5月29日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年5月29日（星期三）上午9:15-下午15:00期間的任意時間。
2.會議召開的地點(diǎn)：中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
3.會議表決的方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4.會議的召集人：中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會。
5.會議的主持人：公司董事長郭敬誼。
6.本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
（二）會議出席情況
1.股東及股東授權(quán)代表出席總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共24人，代表股份856,835,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的58.3782%。
2.現(xiàn)場會議出席情況
出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份724,861,342股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.3865%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共19人，代表股份131,974,358股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.9917%。
4.中小股東的出席情況
出席本次會議的中小股東（除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和股東授權(quán)代表22人，代表股份19,373,231股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3199%。
5.公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員、中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會計(jì)師列席了本次股東大會,廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所律師列席本次股東大會并出具了法律意見。
二、議案審議表決情況
本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式，會議審議了以下議案：
（一）關(guān)于《2023年度董事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意856,602,900股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9728%；
反對177,200股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0207%；
棄權(quán)55,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,900股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0065%。
其中，中小股東的表決情況：
同意19,140,431股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7983%；
反對177,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9147%；
棄權(quán)55,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,900股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.2870%。
表決結(jié)果：議案審議通過。
（二）關(guān)于《2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
總體表決情況：
同意856,382,900股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9472%；
反對397,200股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0464%；
棄權(quán)55,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,900股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0065%。
其中，中小股東的表決情況：
同意18,920,431股，占出席會議的中小股東所持股份的97.6628%；
反對397,200股，占出席會議的中小股東所持股份的2.0503%；
棄權(quán)55,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)10,900股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.2870%。
表決結(jié)果：議案審議通過。
（三）關(guān)于《<2023年年度報告>及摘要》的議案
總體表決情況：
同意856,638,200股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9770%；
反對188,100股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0220%；
棄權(quán)9,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0011%。
其中，中小股東的表決情況：
同意19,175,731股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9806%；
反對188,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.9709%；
棄權(quán)9,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0485%。
表決結(jié)果：議案審議通過。
（四）關(guān)于《2023年度財務(wù)決算報告》的議案
總體表決情況：
同意856,637,200股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9768%；
反對197,500股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0230%；
棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0001%。
其中，中小股東的表決情況：
同意19,174,731股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9754%；
反對197,500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0194%；
棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0052%。
表決結(jié)果：議案審議通過。
（五）關(guān)于《2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案
經(jīng)中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2023年度公司合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為967,284,815.98元。經(jīng)審計(jì)，2023年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為657,224,845.17元，根據(jù)《公司章程》（2024年1月）第一百七十四條“公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取”。2023年底母公司法定公積金737,555,675.50元，已經(jīng)達(dá)到注冊資本的50%，2023年度母公司不再提取法定公積金，母公司本年未分配利潤為657,224,845.17元，加上年初母公司未分配利潤6,739,373,360.85元，減去母公司分配的2022年度利潤322,900,848.60元后，2023年度母公司可供股東分配的利潤7,073,697,357.42元。
公司2023年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份為基數(shù)分配利潤，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅）。截至2023年12月31日，公司總股本1,475,111,351股，扣除公司目前回購專用賬戶的股份7,380,221股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利293,546,226.00元（含稅），公司2023年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅比例約為公司當(dāng)年可分配利潤的30.35%。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣除公司回購專用賬戶中的回購股份（基數(shù)）發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。
以上利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》及本公司章程等規(guī)定。
公司2023年度分紅預(yù)案經(jīng)年度股東大會審議通過后，將于該次股東大會審議通過之日起兩個月內(nèi)實(shí)施。
總體表決情況：
同意856,371,900股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.9459%；
反對463,800股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0541%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況：
同意18,909,431股，占出席會議的中小股東所持股份的97.6060%；
反對463,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.3940%；
棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果：議案審議通過。
（六）關(guān)于公司2024年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
參加本次股東大會的關(guān)聯(lián)股東回避對本議案的表決,具體如下：
關(guān)聯(lián)股東名稱 | 存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 所持表決權(quán)股份數(shù)量（股） | 表決情況 |
中山投資控股集團(tuán)有限公司 | 詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》 | 718,790,836 | 回避表決 |
總體表決情況：
同意137,591,064股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的99.6713%；
反對452,800股，占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.3280%；
棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議有效表決權(quán)股東所持股份的0.0007%。
其中，中小股東的表決情況：
同意18,919,431股，占出席會議的中小股東所持股份的97.6576%；
反對452,800股，占出席會議的中小股東所持股份的2.3372%；
棄權(quán)1,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股）,占出席會議的中小股東所持股份的0.0052%。
表決結(jié)果：議案審議通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所
（二）律師：鄭海珠、胡源
（三）結(jié)論性意見：通過現(xiàn)場見證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司2023年年度股東大會決議；
（二）廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二四年五月二十九日
