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第十屆董事會第十三次會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-08-31
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-029
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十三次會議于2024年8月29日（星期四）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知及文件已于2024年8月19日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人，公司監事、部分高管列席了會議。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于<2024年半年度報告>及摘要的議案》
《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2.審議通過《關于<2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
本議案經公司董事會審計委員會全體委員同意后提交本次董事會審議。
董事會認為公司2024年半年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等規定的要求，如實反映了公司2024年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在違規存放與使用募集資金的情形。
具體內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于2024年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
審議結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3.審議通過《關于新增2024年度預計日常關聯交易事項的議案》
本議案經公司獨立董事專門會議全體獨立董事同意后提交本次董事會審議。關聯董事余錦先生、李宏先生回避表決。
具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于新增2024年度日常關聯交易預計的公告》。
審議結果：非關聯董事7票同意，0票反對，0票棄權；
三、備查文件
1.第十屆董事會第十三次會議決議；
2.第十屆董事會審計委員會2024年第四次會議決議；
3.第十屆董事會獨立董事專門會議2024年第三次會議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年八月二十九日
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