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第十屆董事會2024年第4次臨時會議決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2024-09-24
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證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2024-035
中山公用事業集團股份有限公司
第十屆董事會2024年第4次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2024年第4次臨時會議于2024年9月23日（星期一）以通訊表決方式召開，會議由董事長郭敬誼先生主持。會議通知已于2024年9月18日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。本次出席會議的董事應到9人，實到9人。會議通知及召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過《關于續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計機構及內控審計機構的議案》
本議案經公司董事會審計委員會全體委員同意后提交本次董事會審議。
具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于擬續聘會計師事務所的公告》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2.審議通過《關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的議案》
為拓寬公司融資渠道，降低融資成本，同意公司向銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）申請注冊發行總額度不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券和總額度不超過人民幣30億元（含30億元）的中期票據。
具體內容請見與本公告同日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于擬注冊發行超短期融資券和中期票據的公告》。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3.審議通過《關于授權召開2024年第2次臨時股東大會的議案》
董事會同意：
（1）授權公司董事長擇機確定本次股東大會的具體召開時間；
（2）由公司董事會秘書安排向公司股東發出《關于召開2024年第2次臨時股東大會的通知》及其它相關文件。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1.第十屆董事會2024年第4次臨時會議決議；
2.第十屆董事會審計委員會2024年第五次會議決議。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二四年九月二十三日
