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2020年第4次臨時董事會決議公告
專欄：臨時公告
發布日期：2020-05-20
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2020年第4次臨時董事會決議公告
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-032
中山公用事業集團股份有限公司
2020年第4次臨時董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中山公用事業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 2020年第4次臨時董事會會議于2020年5月19日（星期二）以通訊表決的方式召開。會議通知及文件已于2020年5月14日以電子郵件方式送達各董事、監事及高級管理人員。出席會議的董事應到8人，實到8人。會議由副董事長魏軍鋒先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于提名華強為第九屆董事會獨立董事候選人的議案》
鑒于公司獨立董事李萍女士于2020年5月6日申請辭去公司獨立董事職務，公司獨立董事缺額一名，根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的有關規定，需補選一名獨立董事。同意提名華強女士（簡歷附后）為公司第九屆董事會獨立董事候選人，任期為股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿止。
公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。詳細內容請見與本公告同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《獨立董事關于獨立董事候選人任職資格的獨立意見》。
本議案尚需經深圳證券交易所對獨立董事候選人備案無異議后提交公司股東大會審議。
審議結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于<召開2019年年度股東大會>的議案》
公司定于2020年6月11日（星期四）下午 2:30在中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室召開公司2019年年度股東大會。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于召開2019年年度股東大會的通知》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過《關于向中海廣東天然氣有限責任公司增資的議案》
為進一步加快參股公司中海廣東天然氣有限責任公司的發展，保障其項目資金需求，同意公司按持股比例向中海廣東天然氣有限責任公司增資281.316萬元，并授權公司經營管理層辦理本次增資的相關事宜。具體詳情請見與本公告同日在巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關于向中海廣東天然氣有限責任公司增資的公告》。
審議結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、2020年第4次臨時董事會決議；
2、獨立董事關于獨立董事候選人任職資格的獨立意見。
特此公告。
中山公用事業集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年五月十九日
附件：獨立董事候選人華強女士簡歷
華強，女，1970年生，中國國籍，無永久境外居留權，獲得首都經貿大學工商管理碩士學位、美國東部大學（Eastern University）工商管理碩士學位。1993年2月至2009年5月，歷任北京京華信托投資公司交易員，北京全聚德集團培訓經理，中倫信會計師事務所經理、合伙人，中和正信會計師事務所合伙人。2009年6月至今，任信永中和會計師事務所合伙人，現任北京諾康達醫藥科技有限公司獨立董事、北京京冶軸承股份有限公司獨立董事。
華強女士未持有本公司股份，與公司控股股東不存在關聯關系，與公司其他持股5%以上股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受到中國證監會及其有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
