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關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
專欄：臨時公告
發(fā)布日期：2020-05-20
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關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
證券代碼：000685 證券簡稱：中山公用 公告編號：2020-033
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2019年年度股東大會。
2.股東大會的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會，本次會議審議的議案經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議、公司第九屆監(jiān)事會第十次會議、2020年第4次臨時董事會審議通過后提交，程序合法，資料完備。
3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2020年6月11日（星期四）下午2:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年6月11日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年6月11日（星期四）上午9:15-下午3:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：
本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6．會議的股權(quán)登記日：2020年6月4日
7．出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：
截至股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）公司年審會計師；
（5）本次獨立董事候選人。
8．會議地點：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會議室。
二、會議審議事項
1.本次會議審議事項全部具有合法性和完備性。具體審議議案如下：
（1）關(guān)于《2019年度董事會工作報告》的議案；
（2）關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
（3）關(guān)于《2019年度財務(wù)決算報告》的議案；
（4）關(guān)于《<2019年年度報告>及摘要》的議案；
（5）關(guān)于《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案；
（6）關(guān)于《審計委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告》的議案；
（7）關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案；
（8）關(guān)于選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案。
2.聽取《2019年度獨立董事述職報告》。
3.上述議案詳見公司于2020年4月25日及2020年5月20日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。與本公告同日在巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。《2019年度獨立董事述職報告》已于2020年4月25日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。
議案8涉及選舉獨立董事，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |
非累積投票提案 | |||
1.00 | 關(guān)于《2019年度董事會工作報告》的議案 | √ | |
2.00 | 關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案 | √ | |
3.00 | 關(guān)于《2019年度財務(wù)決算報告》的議案 | √ | |
4.00 | 關(guān)于《<2019年年度報告>及摘要》的議案 | √ | |
5.00 | 關(guān)于《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案 | √ | |
6.00 | 關(guān)于《審計委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告》的議案 | √ | |
7.00 | 關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 | √ | |
8.00 | 關(guān)于選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案 | √ | |
四、會議登記等事項
1.登記方式：
（1）出席會議的個人股東，請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
（2）出席會議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過傳真或信函的方式辦理登記。
2.登記時間：2020年6月9日至6月10日
上午8:30-12:00，下午2:30-5:30
3.登記地點：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室。
4.受托行使表決權(quán)人登記和表決時需提交文件的要求：
（1）個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證。
（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人持股憑證。
5.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：吳銳玲、申瑾
電話：0760-89886813、0760-89889056
傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會”字樣）
電子郵箱：wurl@zpug.net、shenj@zpug.net
地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會辦公室（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：528403
6.會議費用：會期預(yù)定半天，出席會議者食宿、交通等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一）
六、備查文件
1.第九屆董事會第十次會議決議；
2.第九屆監(jiān)事會第十次會議決議；
3.2020年第4次臨時董事會會議決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：股東登記表及授權(quán)委托書
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二〇年五月十九日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360685”，投票簡稱為“公用投票”。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2020年6月11日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年6月11日上午9:15—下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
股東登記表
茲登記參加中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年年度股東大會。
股東姓名： 股東賬戶號：
身份證號/營業(yè)執(zhí)照號： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
登記日期：2020年 月 日
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年年度股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)（如部分行使表決權(quán)請?zhí)貏e注明）。
委托人名稱（簽章）： 持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名（簽字）： 受托人身份證號：
授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 授權(quán)委托書的有效期限：
本次股東大會提案表決意見表
提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
該列打鉤的欄目可以投票 | |||||
100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累積投票提案 | |||||
1.00 | 關(guān)于《2019年度董事會工作報告》的議案 | √ | |||
2.00 | 關(guān)于《2019年度監(jiān)事會工作報告》的議案 | √ | |||
3.00 | 關(guān)于《2019年度財務(wù)決算報告》的議案 | √ | |||
4.00 | 關(guān)于《<2019年年度報告>及摘要》的議案 | √ | |||
5.00 | 關(guān)于《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案 | √ | |||
6.00 | 關(guān)于《審計委員會關(guān)于中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2019年度審計工作的評價報告》的議案 | √ | |||
7.00 | 關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案 | √ | |||
8.00 | 關(guān)于選舉華強女士為公司第九屆董事會獨立董事的議案 | √ | |||
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中沒有明確投票指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
