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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱：中山公用          公告編號(hào)：2022-082

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

第十屆監(jiān)事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第十屆監(jiān)事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議于2022年11月8日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2022年11月4日以電子郵件方式發(fā)出，本次出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席曹暉女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真對(duì)照上市公司公開(kāi)發(fā)行債券的資格和條件，對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行逐項(xiàng)自查，認(rèn)為公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于上市公司公開(kāi)發(fā)行債券的規(guī)定，具備公開(kāi)發(fā)行債券的條件和資格。具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-083）。

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2.逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案》

為了實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求，公司擬面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣30億元（含30億元）的公司債券。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次發(fā)行公司債券的方案合理可行，有利于拓寬融資渠道，降低公司融資成本，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)與本公告同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關(guān)于公司債券發(fā)行預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-083），公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案相關(guān)事項(xiàng)已發(fā)表明確同意的審核意見(jiàn)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。本議案的子議案經(jīng)逐項(xiàng)審議，情況如下：

2-1.債券發(fā)行規(guī)模

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-2.債券票面金額及發(fā)行價(jià)格

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-3.債券期限

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-4.債券利率及確定方式

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-5.發(fā)行對(duì)象及發(fā)行方式

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-6.上市場(chǎng)所

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-7.公司股東配售的安排

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-8.擔(dān)保情況

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-9.贖回條款或回售條款

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-10.債券承銷方式、上市安排

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-11.決議有效期

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-12.募集資金用途

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2-13.償債保障措施

審議結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1.公司第十屆監(jiān)事會(huì)2022年第1次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行公司債券事項(xiàng)的審核意見(jiàn)。

      中山公用事業(yè)集團(tuán)股份有限公司

                                             監(jiān)事會(huì)

                                              二〇二二年十一月八日